Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

May 30, 2012

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-023

==> picture [27 x 27] intentionally omitted <==

瑞泰科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2012 年 5 月 23 日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于 2012 年 5 月 29 日 采用通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事占 董事总数的 100%。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合 法有效。

一、审议通过《关于修改华东瑞泰科技有限公司设立方案的议案》。

同意将经公司 2011 年年度股东大会审议通过的《关于设立华东瑞泰科技有限 公司的议案》中的华东瑞泰科技有限公司（简称“华东瑞泰”）出资方案进行调整。 （一）调整前的出资方案为：

• 1、出资金额和比例

华东瑞泰注册资本为 2 亿元。其中瑞泰科技现金出资 12,000 万元，占注册资本 60%；胡洁、胡建坤分别以其持有的分立后的宜兴市耐火材料有限公司 61%和 39% 的股权出资，胡洁出资 4,880 万元，占华东瑞泰注册资本的 24.40%；胡建坤出资 3,120 万元，占华东瑞泰注册资本的 15.60%。

• 2、分期出资情况

第一期：瑞泰科技现金 4,000 万元出资，胡洁和胡建坤以其持有的宜兴耐火股 权出资。

第二期：瑞泰科技将根据其他项目的实施进度在两年内交足注册资本。 （二）调整后的出资方案为：

• 1、出资金额和比例

华东瑞泰注册资本仍为 2 亿元。但其中瑞泰科技现金出资调整为 11,148 万元，

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-023 占注册资本 55.74%；胡洁、胡建坤出资调整为以其持有的分立后的宜兴耐火股权 8,852 万元（评估值）全部作为出资，占注册资本 44.26%，其中胡洁出资 5,399.72 万元占注册资本 27%，胡建坤出资 3,452.28 万元，占注册资本 17.26%。

2、分期出资情况

第一期：瑞泰科技现金 4,000 万元出资。

第二期：胡洁和胡建坤以其持有的宜兴耐火股权 8,852 万元（评估值）出资。 第三期：瑞泰科技现金 7,148 万元出资，根据其他项目的实施进度在两年内交 足注册资本。

经公司 2011 年年度股东大会审议通过的《关于设立华东瑞泰科技有限公司的 议案》的其他内容不变，详见 2012 年 4 月 21 日公司刊登在《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 2012-016 号公告《瑞泰科技股份有限公司 关于设立华东瑞泰科技有限公司的公告》。

关联董事胡洁回避表决，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开瑞泰科技股有限公司 2012 年第一次临时股东大会的 议案》。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） — 上的 2012 024 号公告《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东 大会的通知》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

==> picture [37 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==