Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

May 12, 2012

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-021

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瑞泰科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2012 年 5 月 5 日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于 2012 年 5 月 11 日在 在北京中国建材研究总院主楼四层会议室采用现场加通讯表决的方式召开。会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事占董事总数的 100%。会议的召开符 合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任张金龙为公 司副总经理的议案》。

同意聘任张金龙先生为公司副总经理，任期从 2012 年 5 月 11 日起至第四届董 事会届满。

张金龙先生简历附后。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-021

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附：张金龙先生简历

张金龙，男，中国国籍，1962 年 2 月出生，大专学历，工程师。

现任安徽瑞泰新材料有限公司总经理，兼任中国建筑材料联合会（耐火材料分 会）理事。宁国市第二届人民代表大会代表，宣城市第三届人民代表大会代表。历 任：宁国市杨狮耐火器材厂销售科科长，宁国市杨狮耐火器材厂厂长，安徽省宁国 市耐火材料有限责任公司总经理。

张金龙先生曾多次荣获先进工作者、优秀企业家等光荣称号，市级“五四奖章” 荣誉称号，是宁国市第二届人民代表大会代表，宣城市第三届人民代表大会代表。

张金龙先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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