Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 3, 2012

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-004

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瑞泰科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2012年1月29日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出，2012年2月 3日采用通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》 及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《《关于为控股子公司佛山市 仁通贸易有限公司增加4000万元银行授信担保的议案》。

详细内容请见 2012 年 2 月 4 日《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》。

三、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2012 年 2 月 4 日

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