Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 17, 2012

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-002

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瑞泰科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2012年1月11日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出，2012年1月 16日采用通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》 及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

1、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对公司2011年度日常 经营性关联交易事项进行确认的议案》。关联董事曾大凡、姚燕、王益民回避表决。

公司独立董事发表了独立意见，详细内容请见2012年1月18日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司2011 年度日常经营性关联交易事项的独立意见》。

详细内容请见 2012 年 1 月 18 日《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于2011年度日常经营 性关联交易超出预计的公告》。

本议案需提请公司2011年年度股东大会审议批准。

2、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改<内幕信息知情 人管理制度>的议案》。

修改后的《瑞泰科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见2012年1月 18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-002

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3、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向南京银行股份有限 公司北京分行申请1亿元综合授信的议案》。

三、备查文件

• 1、《瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

2、《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司2011年度日常经营性关联交易 事项的独立意见》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2012 年 1 月 18 日

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