Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 30, 2011

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2011-029

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瑞泰科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2011年9月23日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出，2011年9月 28日采用通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》 及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

1、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司内部控制规则落实 情况自查表》。

《瑞泰科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》详见 2011 年 9 月 30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于“加强中小企业板 上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

《瑞泰科技股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项 活动的整改计划》全文详见2011年9月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

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