Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 27, 2011

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2011-026

==> picture [28 x 27] intentionally omitted <==

瑞泰科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2011 年 8 月 25 日上午 9:00 在公司会议室采用现场结合电话会议的方式召开。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席 了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长 曾大凡先生主持，参加现场会议的董事采用举手表决，参加电话会议的董事采用 传真表决，通过如下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《瑞泰科技股份有 限公司 2011 年半年度报告》。

《瑞泰科技股份有限公司 2011 年半年度报告》已经公司第四届监事会第二 次会议审议通过。

公司 2011 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《瑞泰科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要》详见 2011 年 8 月 27 日发行 的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于增资河南瑞泰耐 火材料科技有限公司的议案》。

同意公司增资河南瑞泰耐火材料科技有限公司（简称“河南瑞泰”）。同意 以2011年6月30日河南瑞泰未经审计的单位净资产份额1.12元作为出资依据，河 南瑞泰股东同比例现金增资，增资后河南瑞泰注册资本变更为15,000万元。

本次增资不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

该增资事项具体内容详见2011年8月27日《中国证券报》及巨潮资讯网

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2011-026

==> picture [28 x 27] intentionally omitted <==

（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司增资河南瑞泰耐火材 料科技有限公司的公告》。

三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向华夏银行北京 中轴路支行申请5000万元银行授信的议案》。

同意公司向华夏银行股份有限公司北京中轴路支行申请5,000万元银行授 信，保证方式为信用。

四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为郑州瑞泰耐火 科技有限公司增加2000万元流动资金贷款担保的议案》。

同意为郑州瑞泰耐火科技有限公司增加2,000万元流动资金贷款担保，担保 期一年。

该担保事项具体内容详见2011年8月27日《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

二〇一一年八月二十七日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==