Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 16, 2011

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2011-022

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瑞泰科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2011年7月8日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出，2011年7月14 日采用通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》及 公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

1、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于为宁国市开源电力 耐磨材料有限公司提供 3000 万元担保的议案》。

同意为宁国市开源电力耐磨材料有限公司向银行申请 3,000 万元授信提供担保， 期限一年。

2、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为湘潭瑞泰高级硅砖 有限公司增加1500万元贷款担保的议案》。

同意为湘潭瑞泰高级硅砖有限公司增加1,500万元贷款担保，期限一年。

以上担保事项具体内容详见 2011年 7月 16日《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》。

三、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

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