Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 20, 2011

瑞泰科技股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》及《公司章程》等有关规定，作为瑞泰科技股份有限公司的独立董事，基于 本人的独立判断，对公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理 人员的议案，发表以下独立意见：

经对冯中起先生、朱爱华女士、廖教章先生、袁林先生、戴长友先生、白雪 松先生、陈荣建先生的调查和了解，认为上述人员符合公司高级管理人员任职资 格，未发现有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》第九十五条、第一百二 十五条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情 况。其提名、选举和聘任程序合法、合规，各高级管理人员的学历、专业知识、 技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要 求，同意本次董事会形成聘任公司高级管理人员的决议。

独立董事： 雷前治 胡金亮 聂祚仁

二〇一一年四月十八日

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