Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 20, 2011

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2011-017

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瑞泰科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通 知于 2011 年 4 月 8 日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出， 2011 年 4 月 18 日上午在北京中国建材研究总院主楼四层会议室召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事姚燕因工作原因请假委托董事王益 民代为出席和表决。公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生 主持，经与会董事充分讨论，认真审议，通过如下决议：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第四届 董事会董事长的议案》。

选举曾大凡先生担任公司第四届董事会董事长。任期与本届董事会任期一 致。

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第四届 董事会各专门委员会委员的议案》。

董事会各专门委员会人员组成如下：

董事会战略委员会委员：曾大凡先生、雷前治先生、王益民先生，其中曾大 凡先生任主任委员。

董事会审计和风险委员会委员：胡金亮先生、聂祚仁先生、胡永祥先生，其 中胡金亮先生任主任委员。

董事会薪酬和考核委员会委员：聂祚仁先生、雷前治先生、姚燕女士，其中 聂祚仁先生任主任委员。

董事会提名委员会委员：雷前治先生、聂祚仁先生、曾大凡先生，其中雷前 治先生任主任委员。

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2011-017

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三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司高级管 理人员的议案》。

经董事长曾大凡先生提名，聘任冯中起先生为公司总经理，朱爱华女士为公 司第四届董事会秘书，任期与本届董事会一致。

经总经理冯中起先生提名，聘任廖教章先生、袁林先生、戴长友先生、白雪 松先生为公司副总经理；聘任陈荣建先生为公司财务负责人，以上高级管理人员 任期三年。

公司独立董事对该议案发表独立意见如下：

经对冯中起先生、朱爱华女士、廖教章先生、袁林先生、戴长友先生、白雪 松先生、陈荣建先生的调查和了解，认为上述人员符合公司高级管理人员任职资 格，未发现有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》第九十五条、第一百二 十五条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情 况。其提名、选举和聘任程序合法、合规，各高级管理人员的学历、专业知识、 技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要 求，同意本次董事会形成聘任公司高级管理人员的决议。

高管人员简历见附件。

四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2011年第一季度 季度报告》。

《瑞泰科技股份有限公司2011年第一季度报告正文》登载于2011年4月20日 的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

《瑞泰科技股份有限公司2011年第一季度报告全文》登载于2011年4月20日 的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2011-017

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附件：高级管理人员简历

冯中起先生， 中国国籍，现年 52 岁，大学学历，教授级高级工程师。 现任公司总经理，公司控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司董事长。曾任中 国建材院陶瓷所、耐火材料研究所工程师、高级工程师、办公室主任；中国建材 院高技术陶瓷与耐火材料研究所办公室主任；本公司总经理助理、湘潭分公司副 总经理、公司副总经理。

冯中起先生与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级 管理人员的情形。

廖教章先生 ，中国国籍，现年 47 岁，大学学历，教授级高级工程师。

现任公司副总经理、公司控股子公司佛山市仁通贸易有限公司董事长。曾任 煤炭部地球物理勘探大队助理工程师，煤炭部第一地质公司计算站程序员；中国 建材院湘潭中试所生产技术员、工段长、车间主任、副所长；本公司副总经理兼 湘潭分公司总经理，公司总经理。兼任中国硅酸盐学会玻璃窑用耐火材料专业委 员会副主任委员。

廖教章先生与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形。

袁林先生， 中国国籍，现年 49 岁，大学学历，教授级高级工程师，硕士生 导师。

现任公司副总经理。曾任中国建材院耐火材料研究所工程师、高级工程师、 副所长；中国建材院高技术陶瓷与耐火材料研究所副所长；中国建材院物业公司 总经理；公司副总经理；公司控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司董事长。 兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会理事、中国金属学会基础理论与测试技术委员

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2011-017

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会委员。

袁林先生与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形。

戴长友先生， 中国国籍，现年 44 岁，大学学历，高级工程师。

现任公司副总经理、公司控股子公司安徽瑞泰新材料科技有限公司董事长。 曾任中国建材院湘潭中试所工程师、高级工程师、所长助理、副所长；本公司总 经理助理、营销中心经理、副总经理兼营销中心经理。

戴长友先生与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形。

白雪松先生， 中国国籍，现年 39 岁，大学学历，工程师。

现任公司总经理助理兼水泥市场部总经理。曾任中国建材院耐火材料研究所 助理工程师；高技术陶瓷与耐火材料研究所工程师；公司经营企划部副经理、经 理；公司总经理助理兼国际市场部经理、湘潭分公司副总经理、营销中心副经理。

白雪松先生与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形。

陈荣建先生， 中国国籍，现年 39 岁，大学学历，高级会计师，注册会计师。 现任公司财务负责人。曾任中国建材院财务处助理会计师、会计师、管理科 副科长；公司财务资产部副经理兼湘潭分公司财务部经理；公司财务资产部经理。

陈荣建先生与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2011-017

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和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形。

朱爱华女士 ，中国国籍，现年 49 岁，大学学历，高级工程师。

现任公司董事会秘书兼证券事务部经理，公司控股子公司浙江瑞泰耐火材料 有限公司董事长。

曾任中国建材院石英玻璃所工程师、高级工程师、所办主任；中国建材院玻 璃科学与特种玻璃纤维研究所所办主任；中国建材院院长办公室副主任、投资经 营部副部长；公司董事会秘书兼证券投资部经理。

朱爱华女士与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形。

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