Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 29, 2011

瑞泰科技股份有限公司独立董事 关于公司董事会换届的独立意见

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审 议了《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》，根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定， 作为公司独立董事，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意 见如下：

一、公司董事会换届的董事候选人提名程序合法有效；

二、本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的，并已征得被提名人本人书面同意。董事候选人的任职资格 符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；

三、同意将公司第四届董事会董事候选人提交2010年年度股东大会审议。

独立董事：

---

雷前治 胡金亮 聂祚仁

2011年 3 月26 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==