Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 21, 2011

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2011-002

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瑞泰科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通 知于 2011 年 1 月 14 日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出， 2011 年 1 月 20 日采用通讯表决的方式召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合《公司法》及本公司章程的有关规 定，会议合法有效。经认真审议，通过如下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于向南京银行股 份有限公司北京分行申请 5,000 万元流动资金贷款的议案》。

同意公司向南京银行股份有限公司北京分行申请 5,000 万元流动资金贷款， 期限一年，保证方式为信用。

二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于为安徽瑞泰新 材料科技有限公司提供 3,000 万元流动资金贷款担保的议案》。

同意公司为安徽瑞泰新材料科技有限公司提供 3,000 万元流动资金贷款担 保，期限一年。

详见 2011 年 1 月 22 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《瑞 泰科技股份有限公司对外担保公告》。

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2011-002

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三、会议以同意9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过《关于为湘潭瑞泰高 级硅砖有限公司提供 3,000 万元流动资金贷款担保的议案》。

同意公司为湘潭瑞泰高级硅砖有限公司提供 3,000 万元流动资金贷款担保， 期限一年。

详见 2011 年 1 月 22 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《瑞 泰科技股份有限公司对外担保公告》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

二〇一一年一月二十二日

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