Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Feb 23, 2009

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2009-013

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瑞泰科技股份有限公司

关于第三届董事会第七次会议决议的更正公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)，2009 年 2 月 21 日在《中国证 券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 发布了《瑞泰科技股份有限公司第 三届董事会第七次会议决议公告》。由于我们的工作疏忽，决议公告中第十项、 第十八项有误，特更正如下：

十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《公司2009年固 定资产投资计划》。

依据公司 2009 年经营目标，2009 年公司固定资产投资预算总额 7,250 万元。 其中母公司计划投资 3000 万元，安徽瑞泰计划投资 1,250 万元，河南瑞泰计划 投资 3000 万元。

十八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。

定于 2009 年 3 月 13 日上午 9 点在北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层 会议室召开 2008 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见 2009 年 2 月 21 日发行的《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司 2008 年度股东大会的通知》。 由此给投资者带来的不便，敬请原谅。

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