Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Feb 20, 2009

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2009-004

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瑞泰科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2009 年2月9日以书面、传真、电子邮件等方式发出会议通知，2009 年2月19日在北京 中国建材院主楼四层会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立 董事顾素琴因公出差委托独立董事张人为代为出席和投票。公司全体监事会成 员、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长曾大凡先生主持。经与会董事充分 讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《公司2008年度 总经理工作报告》。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《公司2008年度 董事会工作报告》。

本报告需提交公司2008年度股东大会审议。详细内容见公司2008年度报告。 公司独立董事张人为先生、顾素琴女士、曲选辉先生向董事会提交了《独立 董事2008年度述职报告》，并将在公司2008年度股东大会上述职，详细内容见巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《公司2008年度 财务决算报告》。

2008 年公司实现营业总收入 42,169.97 万元，同比增长 39.48%，实现营业利 润 4,483.71 万元，利润总额 4,644.16 万元，归属于母公司净利润 3,460.53 万元，

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分别较上年同期增长 69.60%、65.64%和 44.00%。

截至 2008 年 12 月 31 日，公司资产总额 75,672.78 万元，负债总额 40,707.55 万元，归属于母公司股东权益为 25,610.29 万元，少数股东权益为 9,354.93 万元， 资产负债率 53.79%。

归属于上市公司股东的每股净资产 2.85 元，全面摊薄净资产收益率为 13.51 ％，基本每股收益 0.3845 元。

本报告需提交公司2008年度股东大会审议。

四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《公司2008年度 利润分配预案》。

经大信会计师事务有限公司审计，2008 年公司归属于母公司股东净利润 34,605,332.92 元，根据公司章程提取 10％的法定公积金 2,449,613.99 元，本年度 可供全体股东分配的利润为 32,155,718.94 元。加上以前年度结转的未分配利润 59,389,389.28 元，可供股东分配的利润合计为 91,545,108.22 元。

2008年度利润分配预案为：拟分配现金红利，每10股派送现金股利1元（含 税），截至2008年12月31日，公司股本为9,000万股，共计派送现金900万元，未 分配利润将暂用于公司滚动发展。

本预案需提交公司2008年度股东大会审议。

五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《公司2008年年 度报告及年报摘要》。

本年度报告及摘要需提交公司2008年度股东大会审议，年报全文见巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2009年2月21日发行的《中国证券 报》。

六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2008年度内部 控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核 查意见。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

大信会计师事务有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了 大信鉴字〔2009〕第1-0007号《内部控制鉴证报告》，安信证券股份有限公司对

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公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，发表了独立意见。详细内 容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《公司2009年度 经营计划》。

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司2009年经营计划： 主营业务收入保持平稳增长态势，力争实现营业总收入47,000万元；利润总额持 续增长，力争完成5,700万元。

八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《公司2009年向 银行申请综合授信融资的议案》。

同意向商业银行申请银行综合授信2.6亿元，其中：母公司申请综合授信1.8 亿元，控股子公司申请综合授信8,000万元。

公司名称	银行名称	授信额度（万元）	期限	备注
母公司	民生银行北京西坝河支行	2000	1 年	中国建筑材料集团公司担保
	北京银行翠微路支行	2000	1 年	中国建筑材料集团公司担保
	交通银行北京天坛支行	4000	1 年	3000 万元由中国建筑材料集团公司担保，1000万元为信用。
	浦发银行北京建国路支行	5000	1 年	中国建筑材料集团公司担保2000万元，信用贷款3000 万元。
	中国建设银行湘潭板塘支行	5,000	1 年	以土地使用权和房产进行抵押
都江堰瑞泰	成都市商业银行	5000	1 年	4,000万元由瑞泰科技担保，1,000万元以土地和房产进行抵押。
安徽瑞泰	商业银行	2000	1 年	以土地和房产进行抵押
河南瑞泰	商业银行	1000	1 年	以土地和房产进行抵押

本议案需提交公司2008年度股东大会审议。

九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于向都江堰 瑞泰提供4000万元贷款担保的议案》。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议。

十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《公司2009年固 定资产投资计划》。

依据公司 2009 年经营目标，2009 年公司固定资产投资预算总额 7,250 万元。

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2009-004

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其中母公司计划投资 3000 万元，安徽瑞泰计划投资 1,250 万元，安徽瑞泰计划 投资 3000 万元。

十一、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《公司 2009 年度预计重大日常经营性关联交易事项》，关联董事曾大凡、姚燕、王益民回避 表决。独立董事和保荐机构发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

本议案需提交公司 2008 年度股东大会审议，详细内容见刊登在 2009 年 2 月 21 日发行的《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《瑞泰科技 股份有限公司日常关联交易公告》。

独立和审核意见详见 2009 年 2 月 21 日发行的《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十二、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于董事 2008 年奖金的议案》，关联董事曾大凡回避表决。独立董事发表了独立意见。

根据公司2008年度完成的实际业绩及有关考核激励制度等的规定，拟奖励董 事长曾大凡41万元。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议。独立董事意见详见2009年2月21 日发行的《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司高 管人员2008年绩效考核方案和2009年经营考核目标》，独立董事发表了独立意见。

根据公司 2008 年度完成的实际业绩及有关考核激励制度等的规定，公司高 管人员的薪酬为 1、补足基本薪金；2、按基本薪金总额的 0.7 倍计提经营业绩奖； 3、发放 30 万元特殊贡献奖。共提取 95.1 万元奖励全体总经理、副总经理、董 事会秘书和财务负责人，授权董事长根据高管人员的贡献情况发放。

独立董事意见详见2009年2月21日发行的《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十四、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于增加 独立董事津贴的议案》，关联董事张人为、顾素琴、曲选辉回避表决。

随着公司规模的不断扩大，独立董事的工作范围和责任增加，同意将独立董 事工作津贴提高到6万元/年（含税）。

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本议案需提交公司2008年度股东大会审议。独立董事意见详见2009年2月21 日发行的《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于续聘2009 年度财务审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。

同意续聘大信会计师事务有限公司作为公司和控股子公司 2009 年度财务审 计机构，聘用期一年。审计费用不超过三十万元。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议。独立董事意见详见2009年2月21 日发行的《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任 总经理、副总经理的议案》，独立董事发表了独立意见。

聘任冯中起先生担任公司总经理，廖教章先生担任公司副总经理，任期与本 届董事会相同。

感谢廖教章先生在担任总经理职务期间为公司所做出的努力和贡献。冯中起 先生自 2003 年 12 月一直担任公司副总经理，熟悉公司的情况。

独立董事意见和冯中起、廖教章先生简历详见2009 年2 月21 日发行的《中 国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任 胥福丽为公司内部审计部负责人的议案》。

胥福丽女士自 2004 年以来一直担任公司内部审计部负责人。

十七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订 公司章程部分条款的议案》。

《公司章程》原 第一百六十九条 公司可以采取现金或者股票方式分配股

利。

修改为：

第一百六十九条 公司利润分配政策为：

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持 连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利；

• 2、公司可以进行中期现金分红；

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3、年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中 披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表 独立意见。

本议案需提交公司 2008 年度股东大会审议。

十八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。

定于 2008 年 3 月 13 日上午 9 点在北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层 会议室召开 2008 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见 2009 年 2 月 21 日发行的《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司 2008 年度股东大会的通知》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

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