Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Oct 25, 2008

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2008-035

瑞泰科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知 于 2008 年 10 月 17 日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事 发出。会议于 2008 年 10 月 23 日采用通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，出席会议的董事占董事总数的 100%。符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。全体董事采用通讯表决的方式审议了全部议 案并作出如下决议：

一、会议以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《瑞泰科技股份有 限公司2008年三季度报告》。

《瑞泰科技股份有限公司 2008 年三季度报告全文》详见巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）。

《瑞泰科技股份有限公司 2008 年三季度报告》刊登在 2008 年 10 月 25 日的 《中国证券报》。

二、会议以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于向北京银行 股份有限公司翠微路支行申请2,000万元流动资金贷款的议案》。

同意公司向北京银行股份有限公司翠微路支行申请2,000万元流动资金贷 款，期限一年，由中国建筑材料集团公司提供担保。

三、会议以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于湘潭分公司 向中国建设银行股份有限公司湘潭板塘支行申请12,000万元综合授信的议案》。

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同意公司计划继续以土地使用权、房屋作为抵押向中国建设银行股份有限公 司湘潭板塘支行申请12,000万元综合授信，期限一年。

本议案尚需公司股东大会批准。

四、会议以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于召开公司2008 年第二次临时股东大会的议案》。

2008 年第二次临时股东大会会议通知详见同日的《中国证券报》和巨潮资 讯网。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

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二○○八年十月二十五日

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