Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Aug 1, 2008

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2008-024

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于 2008 年 7 月 26 日通过专人送达、电子邮件、传真等形式发出。会议于 2008 年 7 月 31 日采用传真表决方式召开，公司应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董 事 9 人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京瑞泰高温材料科技 股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明》。

《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说 明》刊登于 2008 年 8 月 1 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

董事会 二○○八年八月一日

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