Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Mar 28, 2008

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2007-11

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 三届董事会第一次会议通知于 2008 年 3 月 19 日通过专人送达、电子邮件、传真 等形式向全体董事、监事发出。会议于 2008 年 3 月 28 日下午 2 点在北京公司会 议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事张人为因公出差不能出 席会议委托独立董事顾素琴代为出席和表决，姚燕董事因公出差不能出席会议委 托曾大凡董事代为出席和表决。出席会议的董事占董事总数的 100%。出席会议的 董事占董事总数的 100%。全体监事会成员、公司部分高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由曾大凡先生主 持，采用举手表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司第三届 董事会董事长的议案。

选举曾大凡先生担任公司第三届董事会董事长。任期与本届董事会任期一 致。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司董事会 各专门委员会委员的议案。

董事会各专门委员会人员组成如下：

董事会战略委员会委员：曾大凡、张人为、王益民，其中曾大凡任主任委员。 董事会审计委员会委员：顾素琴、曲选辉、胡永祥，其中顾素琴任主任委员。 董事会薪酬和考核委员会委员：顾素琴、张人为、姚燕，其中顾素琴任主任

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委员。

董事会提名委员会委员：张人为、曲选辉、曾大凡，其中张人为任主任委员。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘任公司高级管 理人员和证券事务代表的议案。

经董事长曾大凡先生提名，聘任廖教章先生为公司总经理，朱爱华女士为公 司第三届董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。经总经理廖教章先生提名， 聘任袁林先生、戴长友先生、冯中起先生为公司副总经理；聘任陈荣建先生为公 司财务负责人，以上高级管理人员任期三年。聘任黄达林先生为公司证券事务代 表，任期三年。

高管人员简历见附件。

公司独立董事对该议案发表独立意见如下：

同意聘任廖教章先生为公司总经理，朱爱华女士为公司第三届董事会秘书。 同意聘任袁林先生、戴长友先生、冯中起先生为公司副总经理。同意聘任陈荣建 先生为公司财务负责人。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表的独立意见详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司独立董事关于 公司聘任高级管理人员的独立意见》。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修改公司《总经 理工作细则》的议案。

修改后的《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司总经理工作细则》刊登于巨 潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京瑞泰高温材料科 技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度》刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

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董 事 会 2008 年 3 月 29 日

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附件：高级管理人员简历

廖教章先生 ，中国国籍、现年 44 岁，大学学历，教授级高级工程师。

长期从事熔铸耐火材料工艺研究、技术开发及企业管理工作，具有丰富的熔 铸耐火材料生产管理经验。曾任煤炭部地球物理勘探大队助理工程师，煤炭部第 一地质公司计算站程序员；中国建材院湘潭中试所生产技术员、工段长、车间主 任、副所长；本公司副总经理兼湘潭分公司总经理、公司总经理。现任公司总经 理。兼任中国硅酸盐学会玻璃窑用耐火材料专业委员会副主任委员。

廖教章先生与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形。

朱爱华女士： 中国国籍、现年46 岁，大学学历，高级工程师。

曾任中国建材院石英玻璃所工程师、高级工程师、所办主任；中国建材院玻 璃科学与特种玻璃纤维研究所所办主任；中国建材院院长办公室副主任、投资经 营部副部长。公司董事会秘书兼证券投资部经理。现任公司董事、董事会秘书。

朱爱华女士与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形。

袁林先生， 中国国籍、现年 46 岁，大学学历，教授级高级工程师，硕士生导 师。

长期从事耐火材料的研究及技术开发工作。曾任中国建材院耐火材料研究所 工程师、高级工程师、副所长，中国建材院高技术陶瓷与耐火材料研究所副所长， 中国建材院物业公司总经理，公司副总经理。现任公司副总经理。兼任中国硅酸 盐学会耐火材料分会理事、中国金属学会基础理论与测试技术委员会委员。

袁林先生与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管 理人员的情形。

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戴长友先生， 中国国籍、现年 41 岁，大学学历，高级工程师。

长期从事熔铸耐火材料生产、市场开发和营销管理工作。曾任中国建材院湘 潭中试所工程师、高级工程师、所长助理、副所长；本公司总经理助理、营销中 心经理、副总经理兼营销中心经理。现任公司副总经理兼营销中心总经理、都江 堰瑞泰科技有限公司董事。

戴长友先生与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形。

冯中起先生， 中国国籍、现年 48 岁，大学学历，高级工程师。

长期从事耐火材料的研究开发工作，负责熔铸耐火材料质量管理、熔铸耐火 材料生产技术和产品开发等工作。曾任中国建材院陶瓷所、耐火材料研究所工程 师、高级工程师、办公室主任，中国建材院高技术陶瓷与耐火材料研究所办公室 主任，本公司总经理助理、湘潭分公司副总经理、公司副总经理。现任公司副总 经理、都江堰瑞泰科技有限公司董事长。

冯中起先生与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形。

陈荣建先生， 中国国籍、现年 36 岁，大学学历，高级会计师，注册会计师。 主要从事税收管理、资产管理、报表汇总分析、财务管理等工作，积累了丰 富的财务工作经验。曾任中国建材院财务处助理会计师、会计师、管理科副科长； 本公司财务资产部经理兼湘潭分公司财务部经理、公司财务负责人。现任公司财 务负责人、都江堰瑞泰科技有限公司董事、安徽瑞泰新材料科技有限公司董事。

陈荣建先生与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形。

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