Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Mar 28, 2008

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2007-12

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议公告

公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 一次会议通知于 2008 年 3 月 19 日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体 监事发出。会议于 2008 年 3 月 28 日下午 2：00 在北京公司会议室召开。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。出席会议的监事占监事总数的 100%，符合《公司 法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由朱全英女士主持，采用举 手表决的方式审议了会议议案并作出如下决议：

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第三届监 事会主席的议案》。

选举朱全英女士担任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

特此公告。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

2008 年 3 月 29 日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

附：监事会主席简历

朱全英女士， 中国国籍、现年 45 岁，大学学历，高级会计师。 多年来一直从事财会管理工作，具有丰富的财会工作经验。曾任中国建筑 材料科学研究院财务处副处长、处长。中国建筑材料科学研究总院院长助理兼财 经资产部部长。现任中国建筑材料科学研究总院总会计师、北京凯盛建研建材工 程设计有限责任公司董事。兼任中国会计学会理事、中国建材会计学会理事。 朱全英女士与公司现任董事、监事之间不存在关联关系，未持有公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==