Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Mar 28, 2008

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》及《公司章程》等有关规定，作为北京瑞泰高温材料科技股份有限公司的独 立董事，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第一次会议审议的：关于聘 任公司高级管理人员的议案，发表以下独立意见：

经对廖教章先生、朱爱华女士、袁林先生、戴长友先生、冯中起先生、陈荣 建先生的调查和了解，认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有 《公司法》第一百四十七条及《公司章程》第九十五条、第一百二十五条规定的 情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。其提名、选 举和聘任程序合法、合规，各高级管理人员的学历、专业知识、技能、工作经历 和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，同意本次董 事会形成聘任公司高级管理人员的决议。

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