Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Mar 21, 2008

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2008-09

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 关于对顾素琴独立董事任职资格关注函的公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2008 年3月1日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过提名顾素琴女士为公司 第三届董事会独立董事候选人的议案，并向深圳证券交易所上报了《独立董事履 历表》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人 补充声明》等相关文件。

本公司于2008年3月21日收到深圳证券交易所发审部独董审核关注函[ 2008] 第4号《关于对顾素琴独立董事任职资格关注函》，深圳证券交易所发审监管部对 顾素琴女士作为本公司独立董事候选人的独立性和任职条件无异议，同意顾素琴 女士作为公司独立董事候选人提交股东大会审核。同时对顾素琴女士作为独立董 事候选人未取得独立董事任职资格证书，可能影响其履行职责的能力予以关注。 要求公司尽快安排顾素琴女士参加最近一期独立董事培训班，在股东大会召开前 对该关注事项予以披露，并在股东大会选举独立董事时对提请关注的事项进行说 明。

在2007年年度股东大会上，公司将对深交所提请关注的上述事项予以说明。 公司对顾素琴女士尚未取得独立董事任职资格证书一事非常重视，已报名参加深 圳证券交易所即将举办的第十六次上市公司独立董事培训班。 特此公告。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

董事会

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