Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 24, 2007

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2007-029

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司（以下简称“瑞泰科技”）第二届董事 会第十二次会议通知于 2007 年 10 月 13 日通过专人送达、电子邮件、传真等形 式发出。会议于 2007 年 10 月 23 日采用通讯表决方式召开，公司应参加表决的 董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定， 会议合法有效。

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京瑞泰高温材料科 技股份有限公司 2007 年第三季度季度报告》。

《2007 年第三季度季度报告正文》刊登在 2007 年 10 月 24 日的《中国证券 报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），《2007 年第三季度季度报告全 文》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于向招商银行股 份有限公司北京双榆树支行申请2000 万元流动资金授信额度的议案》。

特此公告。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 董事会

2007 年10 月24 日

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