Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 16, 2007

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2007-014

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

第二届董事会 2007 年第三次临时会议公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司第二届董事会 2007 年第三次临时会议 通知于 2007 年 6 月 10 日通过专人送达、电子邮件、传真等形式发出。会议于 2007 年 6 月 15 日采用通讯表决方式召开，公司应参加表决的董事 9 人，实际参 加表决的董事 9 人,符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过北京瑞泰高温材料科技 股份有限公司公司治理的自查报告和整改计划。

详见2007 年6 月16 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）上的《关于“加强上市公司治理专项活动”自查 报告和整改计划的公告》。《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告》全文 刊登于2007 年6 月16 日巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于修订北京瑞泰高 温材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度的议案。

《信息披露事务管理制度》全文刊登于2007 年6 月16 日巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

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