Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Mar 22, 2007

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 独立董事2006年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为北京瑞泰高温材料科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董 事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在2006 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股 东的利益。现将 2006 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、出席会议情况

2006年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责。 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关 程序，合法有效，故2006年度无对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的 情况。 2006年度本人出席会议的情况如下：

• 1、出席公司第二届董事会第五次、第六次、 第九次会议。

• 2、以通讯方式参加表决的会议有：2006年第一次临时董事会会议、第二届董事

• 会第七次、第八次会议。

  • 3、出席公司2006年第一次临时股东大会。

• 4、无缺席情况、无授权委托出席情况，对各次董事会会议审议的相关议案均投

• 了赞成票。

二、年内未对任何事项提出异议

三、发表独立意见的情况

1、2006年6月，就公司最近三年公司发生的关联交易发表独立意见，认为：公 司与公司关联方最近三年的关联交易公平、合理，决策程序合法有效，符合公司的 利益，并对关联方、关联关系及关联交易予以了充分的披露，没有损害非关联方股 东的利益

2、2006年11月15日在第二届董事会第九次会议上，发表独立意见如下： 我们认为公司2006年财务决算审计机构变更为信永中和会计师事务所是根据国 资委的相关文件的规定作出的，审计费用合理，决策程序符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

四、保护社会公众投资者权益方面所做的其他工作

作为公司独立董事，本人在 2006 年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公 司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调 查、获取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常经营状态和可能产生 的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和 核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同 时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人 治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对 公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、其他工作情况

• 1 、无提议召开董事会的情况；

• 2 、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；

• 3 、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

在新的一年里，我将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认 真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之 间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决 策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业

绩，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下， 在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、 健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。

本人的联系方式为电子邮箱： ZRW@cbminfo.com 。

独立董事：张人为 二○○七年三月二十一日