Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Mar 22, 2007

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2007-004

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司（以下简称“瑞泰科技”）第二届董事 2007 3 10 会第十次会议通知于 年 月 日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向 2007 3 21 2 全体董事、监事发出。会议于 年 月 日下午 点在北京中央国家机关后 勤干部培训基地会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事张洪禄因 工作原因请假委托王益民董事代为出席和表决、董事胡建坤因工作原因请假委托 100% 曾大凡董事长代为出席和表决。出席会议的董事占董事总数的 。公司部分监 事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定， 会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，采用举手表决的方式审议了全部 议案并作出如下决议：

• 1 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《公司 2006 年度总经理

• 工作报告》。

• 2 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《公司 2006 年度董事会

• 工作报告》。

公司独立董事张人为先生、顾素琴女士、曲选辉先生向董事会提交了《独立 2006 2006 董事 年度述职报告》，并将在公司 年度股东大会上述职，详细内容见公 司指定信息披露网站 http://cninfo.com.c n。

2006 2006 本报告需提交公司 年度股东大会审议，详细内容请见公司 年年度 报告。

• 3 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《 2006 年度董事会审计

• 委员会内部审计工作报告》。

  • 4 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《公司 2006 年财务决

算报告》。

2006 年公司实现主营业务收入 18,024.69 万元，较去年同期增长 16.39% ；实 现主营业务利润 4,210.34 万元，较去年同期增长 17.27% ；实现利润总额 1,637 万 8.34% 1008 242 元，较去年同期增长 ；经营性现金流达 万元，同比增长 ％。截止 2006 年 12 月 31 日，公司总资产 34,580.78 万元，比 2005 年增加 12,818.94 万 元；股东权益 20,093.35 万元，每股净资产 3.35 元，净资产收益率为 7.99 ％，每 0.27 股收益 元。上述财务指标业经信永中和会计师事务所出具的第 XYZH/2006A3020 号审计报告确认。

2006 本报告需提交 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《公司 2006 年度利润 分配及资本公积金转赠股本预案》

2006 经信永中和会计师事务所出具的第XYZH/2006A3020 号审计报告确认, 年 公司实现净利润 16,055,464.68 元，根据公司章程提取 10 ％的法定公积金 1,605,546.47 元，本年度可供全体股东分配的利润为 14,449,918.21 元。加上以前年 度结转的未分配利润 27,442,707.51 元，可供股东分配的利润合计为 41,892,625.72 元。

10 1 2006 12 31 拟向全体股东按每 股派现金人民币 元（含税），截至 年 月 日， 公司股本为 6000 万股，共计派发现金 600 万元。其余未分配的 35,892,625.72 元结 转下一年度。

公司本年度无资本公积金转赠股本的方案。

本预案需提请2006 年年度股东大会审议批准后实施。

6、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《 2006 年年度报告及摘 要》。

2006 本年度报告及其摘要需提交公司 年年度股东大会审议，年报全文及其摘 要见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.c n，年报摘要同时刊登在2007 年3 月 23日《中国证券报》上。

7、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《公司 2007 年经营计划》。 2007 年公司将继续秉承“诚信赢得市场，科技创造未来”的企业经营理念， 按照公司的战略发展规划，利用近年来打下的坚实基础，在确保主营业务稳步、

快速增长的同时，积极探索围绕主营业务的多种盈利模式，形成以产品销售、技 2.6 术服务、成套贸易为主的盈利模式，力争实现营业收入 亿元。

2006 该议案需提请 年年度股东大会审议。

8 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《公司 2007 年向银行申 请综合授信融资的议案》。

2007 年公司申请综合授信 7,000 万元：其中向民生银行西坝河支行申请银行 4000 1 综合授信 万元，期限 年，由中国建筑材料集团公司提供担保；向北京银行 3000 1 翠微路支行申请综合授信 万元，期限 年，由中国建筑材料科学研究总院提 供担保。

该议案需提请2006年年度股东大会审议。

9 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于聘用 2007 年度 公司审计机构的议案》

2007 同意续聘信永中和会计师事务所作为公司及控股子公司 年度的财务会计 审计机构，聘请期限一年。

该议案需提请2006年年度股东大会审议。

10、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于调整独立董事 津贴的议案》。

随着公司上市和规模扩大，同意将公司独立董事的工作津贴标准调整为每人 3000 每月 元人民币（税后）。

该议案需提请2006年年度股东大会审议。

2006 11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对公司高管人员 年绩效考核的议案》。

12、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度募集资金存 放与使用情况的专项说明》。

截至2006 年12 月31 日，募集资金累计使用金额为6,167.81 万元，其中： 补充本公司流动资金1,171.99 万元；募集资金项目投入4,995.82 万元。期末未 使用募集资金余额为1,584.18 万元。

13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于实行新会计准则后 公司会计政策、会计估计变更的议案》。

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会 [2006]3 号《关于印发 < 企业会计准 - >38 则第一号 存货等 项具体准则的通知》的规定，按照财政部、中国证券监督管 2007 1 1 理委员会及深圳证券交易所的有关规定和要求，上市公司必须在 年 月 日 起开始执行新的会计准则。执行新会计准则后，公司部分会计政策、会计估计将 发生变更。

1、根据《企业会计准则第2 号——长期股权投资》的规定，公司将现行政策 下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损 益，但本事项不影响公司合并报表。

2、根据《企业会计准则第6 号——无形资产》的规定，公司发生的研究开发 费用将由现行制度的全部费用化，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化， 此变更将影响公司的当期损益。

3 、根据《企业会计准则第 9 号 — 职工薪酬》的规定，公司目前现行制度下职 14% 14% 工福利费按工资总额计提 ，执行新会计准则后不再按工资总额计提 ，将变 更为按实际发生额列支，此变更将影响公司的当期损益。

4 17 — 、根据《企业会计准则第 号 借款费用》的规定，用以资本化的借款由 现行制度下专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化 可能将会增加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，此变更将影响公司 的当期损益。

5、根据《企业会计准则第18 号——所得税》的规定，公司将现行政策下的 应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将影响公司的当期损益。

14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2006年年 度股东大会的议案》。

定于2007 年4 月14 日召开2006 年年度股东大会

特此公告。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

董 事 会

2007 年3 月23 日