Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Mar 22, 2007

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

独立董事2006年度述职报告

各位董事和股东：

本人作为北京瑞泰高温材料科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公 司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求， 2006 在 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社 2006 会公众股股东的利益。现将 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如 下：

一、出席会议情况

2006 年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责， 董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程 2006 序，合法有效，故 年度无对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的 2006 情况。 年度本人出席会议的情况如下：

• 1、出席公司第二届董事会第五次、第六次会议。

2、以通讯方式参加表决的会议有：2006年第一次临时董事会会议、第二届 董事会第七次、第八次会议。

• 3、授权委托出席第二届董事会第九次会议。

• 4、出席公司2005年度股东大会和2006年第一次临时股东大会。

• 5、无缺席情况，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、年内未对任何事项提出异议

三、发表独立意见的情况

• 1、2006年6月，就公司最近三年公司发生的关联交易发表独立意见，认为：

公司与公司关联方最近三年的关联交易公平、合理，决策程序合法有效，符合公 司的利益，并对关联方、关联关系及关联交易予以了充分的披露，没有损害非关 联方股东的利益

2、2006年11月15日在第二届董事会第九次会议上，发表独立意见如下： 我们认为公司2006年财务决算审计机构变更为信永中和会计师事务所是根 据国资委的相关文件的规定作出的，审计费用合理，决策程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

四、保护社会公众投资者权益方面所做的其他工作

2006 作为公司独立董事，本人在 年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务， 对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报， 主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常经营状态和 可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等 进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的 合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及 到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和 理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东 权益的思想意识。

五、其他工作情况

• 1 、无提议召开董事会的情况；

• 2 、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；

• 3 、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

在新的一年里，我将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续 认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理 层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事 会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平 和经营业绩，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事

会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力，使 公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。

本人的联系方式为电子邮箱： GSQ1819@163.com 。

独立董事：顾素琴 二○○七年三月二十一日