Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jan 26, 2007

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2007-001

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

第二届董事会 2007 年第一次临时会议公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司（以下简称“瑞泰科技”）第二届董事 会 2007 年第一次临时会议通知于 2007 年 1 月 21 日通过专人送达、电子邮件、 传真等形式向全体董事、监事发出。会议于 2007 年 1 月 26 日采用通讯表决方式 召开，公司应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》 及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

1、会议以9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于设立控股子公司 都江堰瑞泰科技有限公司的议案。

同意设立都江堰瑞泰科技有限公司，注册资本 4500 万元。瑞泰科技以 2474.94 万元人民币现金出资，占注册资本的 55%，出资资金为公司自有资金。 都江堰飞峰电熔耐火材料有限公司以合法拥有的经评估后的实物资产出资，评估 价值为 2025.06 万元，协议作价为 2025.06 万元，占注册资本的 45%。

详见2007 年1 月27 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）上的《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司对外 投资公告》。

2、会议以9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于向中国建设银行 股份有限公司湘潭板塘支行申请一般额度授信 4000 万元的议案。

同意向中国建设银行股份有限公司湘潭板塘支行申请一般额度授信4000万 元，其中：流动资金贷款2000万元，银行承兑汇票2000万元。贷款方式以公司拥 有的房产、土地使用权进行抵押，期限1年。

3、会议以9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于投资 1800 万元 新建一条熔铸锆刚玉生产线的议案。

同意投资 1800 万元，在湘潭分公司新建一条熔铸锆刚玉生产线，计划形成 年产 3000 吨熔铸锆刚玉耐火材料的生产能力。该生产线在公司现有土地上进行 建设，利用公司自有资金进行。

特此公告。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

董事会

2007 年1 月27 日