Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Jan 17, 2012

瑞泰科技股份有限公司独立董事

关于公司 2011 年度日常经营性关联交易事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度的有关规定，作为 瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，针对公司第四届董事会第六会议审议的 《关于对公司 2011 年度日常经营性关联交易事项进行确认的议案》，进行 认真核查后，现发表独立意见如下：

公司第三届董事会第二十一次会议和 2010 年年度股东大会审议通过 了《关于公司 2011 年预计重大日常经营性关联交易事项》的议案。

由于 2011 年上半年国内光伏、超白玻璃市场快速增长，以及公司对 水泥窑用耐火材料产品的市场开发成效显著的原因，公司与关联方 2011 年的日常经营性关联交易金额超出年初预计共 1,252 万元人民币。

本次关联交易金额超出预计，是基于公司正常生产经营活动而产生 的，遵循了客观、公平、公允的原则，经认真核查，此次新增关联交易事 项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，不会影响公司独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营 成果产生不利影响。

公司董事会在审议上述议案时，公司 3 名关联董事对该议案进行了回 避表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

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（此页无正文，为签字页）

独立董事签名：

雷前治 胡金亮 聂祚仁

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2012 年 1 月 16 日