Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2008

Aug 9, 2008

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

独立董事

对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监会[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监会[2005]120 号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事 工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责。作为北京瑞泰高温材料科技股份有 限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是 的原则对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落 实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见： 经认真核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，严格 控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截止 2008 年 6 月 30 日，公司累计和 当期无对外担保、违规对外担保情况。不存在公司控股股东及其他关联方非经营 性占用公司资金的情况。

独立董事： 张人为 顾素琴 曲选辉

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