Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2006

Mar 22, 2007

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2007-009

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 独立董事相关事项的独立意见公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见

2003 56 根据中国证监会证监发（ ） 号《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通 2005 120 知》（证监发〔 〕 号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及 投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金 的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问 询后，发表独立意见如下：

经认真核查，我们认为：北京瑞泰高温材料科技股份有限公司能够认真贯彻 2003 56 2005 120 2006 执行证监发（ ） 号和证监发（ ） 号的规定， 年度没有发生对 2006 12 31 外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 年 月 日的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金 往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

独立董事：张人为 顾素琴 曲选辉 二零零七年三月二十一日

二、关于续聘会计师事务所的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有 关规定，作为北京瑞泰高温材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，现就公司续聘信永中和会计师事务所担任本公司2007 年度审计机构发表 如下意见：

经核查，信永中和会计师事务所2006年担任本公司审计机构期间，工作认真 负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，同意公 司继续聘任信永中和会计师事务所担任本公司2007年度审计机构。

独立董事：张人为 顾素琴 曲选辉 二零零七年三月二十一日

三、关于2006 年度高管薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有 关规定，作为北京瑞泰高温材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，现就公司2006 年度董事长及高级管理人员的薪酬情况发表如下意见：

我们认为：2006 年度公司能严格按照制定的董事长及高级管理人员薪酬和 有关考核激励规定等执行，制定制度、考核激励规定及薪酬发放的程序符合有关 法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。

独立董事：张人为 顾素琴 曲选辉 二零零七年三月二十一日

特此公告。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

董 事 会

2007 年3 月23 日