Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 25, 2024

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2024-019

瑞泰科技股份有限公司

关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 6 日在《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017），经事后审核，发现 该公告“二、会议审议事项” 、“附件二：授权委托书”中遗漏了一项议案， 现就原公告中补充部分说明如下：

补充前：

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度独立董事述职报告	√
3.00	2023年度监事会工作报告	√
4.00	2023年度财务决算报告及2024年度预算报告	√
5.00	2023年度利润分配预案	√
6.00	2023年年度报告及摘要	√
7.00	关于公司2024—2026年预计重大日常经营性关 联交易事项的议案	√
8.00	关于公司2024年为下属公司向金融机构申请综 合授信提供担保的议案	√
9.00	关于控股子公司华东瑞泰2024年为其子公司银 行授信提供担保的议案	√
10.00	关于公司独立董事津贴的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
12.00	关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的 议案	√
13.00	关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议 案	√

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2024-019

	累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
14.00	关于变更公司董事的议案	应选人数（2）人
14.01	选举王华先生为公司第八届董事会非独立董事	√
14.02	选举陈荣建先生为公司第八届董事会非独立董 事	√

以上议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议 通过，具体内容详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第六 次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《瑞泰科技股份有限公司第八届监事 会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《瑞泰科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）、《瑞泰科技股份有限公司关于 2023 年 度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）、《瑞泰科技股份有限公司日常 关联交易预计公告》（公告编号：2024-008）、《瑞泰科技股份有限公司对外担保 公告》（公告编号：2024-009）、《瑞泰科技股份有限公司关于修订公司章程部分 条款的公告》（公告编号：2024-013）、《瑞泰科技股份有限公司关于修订股东大 会议事规则部分条款的公告》（公告编号：2024-014）、《瑞泰科技股份有限公司 关于修订董事会议事规则部分条款的公告》（公告编号：2024-015）、《瑞泰科技 股份有限公司关于变更公司董事的公告》（公告编号：2024-011），以及公司于本 公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《瑞泰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》、《瑞 泰科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》全文。

提案 7 涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东应回避表决，关 联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

提案 11-13 均为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

提案 14 采用累积投票方式选举 2 名非独立董事，为等额选举。股东需对每 一位候选人进行逐项表决。每一提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决 权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东大会对该议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结

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果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技 股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持有公司股份的性质和数量：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )

本次股东大会提案表决意见示例表:

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
提案	提案名称	该列打 勾的栏	同	反	弃
编码		目可以 投票	意	对	权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累计投票议案
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度独立董事述职报告	√
3.00	2023年度监事会工作报告	√
4.00	2023年度财务决算报告及2024年度预算报告	√
5.00	2023年度利润分配预案	√
6.00	2023年年度报告及摘要	√
7.00	关于公司2024—2026年预计重大日常经营性关联交易 事项的议案	√

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2024-019

8.00	关于公司2024年为下属公司向金融机构申请综合授信 提供担保的议案	关于公司2024年为下属公司向金融机构申请综合授信 提供担保的议案	√
9.00	关于控股子公司华东瑞泰2024年为其子公司银行授信 提供担保的议案		√
10.00	关于公司独立董事津贴的议案		√
11.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案		√
12.00	关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案		√
13.00	关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案		√
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
14.00	关于变更公司董事的议案	应选人数 （2）人		投票数
14.01	选举王华先生为公司第八届董事会非独立董事	√
14.02	选举陈荣建先生为公司第八届董事会非独立董事	√

说明：每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符 号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： 可以（ ） 不可以（ ）

备注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2024-019

补充后：

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度独立董事述职报告	√
3.00	2023年度监事会工作报告	√
4.00	2023年度财务决算报告及2024年度预算报告	√
5.00	2023年度利润分配预案	√
6.00	2023年年度报告及摘要	√
7.00	关于公司2024—2026年预计重大日常经营性关 联交易事项的议案	√
8.00	关于公司2024年为下属公司向金融机构申请综 合授信提供担保的议案	√
9.00	关于控股子公司华东瑞泰2024年为其子公司银 行授信提供担保的议案	√
10.00	关于公司独立董事津贴的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
12.00	关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的 议案	√
13.00	关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议 案	√
14.00	关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的 议案	√
	累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
15.00	关于变更公司董事的议案	应选人数（2）人
15.01	选举王华先生为公司第八届董事会非独立董事	√
15.02	选举陈荣建先生为公司第八届董事会非独立董 事	√

以上议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议 通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会 第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《瑞泰科技股份有限公司第八届 监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《瑞泰科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）、《瑞泰科技股份有限公司关于 2023

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年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）、《瑞泰科技股份有限公司日 常关联交易预计公告》（公告编号：2024-008）、《瑞泰科技股份有限公司对外担 保公告》（公告编号：2024-009）、《瑞泰科技股份有限公司关于修订公司章程部 分条款的公告》（公告编号：2024-013）、《瑞泰科技股份有限公司关于修订股东 大会议事规则部分条款的公告》（公告编号：2024-014）、《瑞泰科技股份有限公 司关于修订董事会议事规则部分条款的公告》（公告编号：2024-015）、《瑞泰科 技股份有限公司关于修订独立董事工作制度部分条款的公告》（公告编号： 2024-016）、《瑞泰科技股份有限公司关于变更公司董事的公告》（公告编号： 2024-011），以及公司于 2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 刊登的《瑞泰科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《瑞泰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》、《瑞泰科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 全文。

提案 7 涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东应回避表决，关 联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

提案 11-13 均为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

提案 15 采用累积投票方式选举 2 名非独立董事，为等额选举。股东需对每 一位候选人进行逐项表决。每一提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决 权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东大会对该议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结 果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2024-019

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技

股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持有公司股份的性质和数量：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )

本次股东大会提案表决意见示例表:

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
提案	提案名称	该列打 勾的栏	同	反	弃
编码		目可以 投票	意	对	权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累计投票议案
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度独立董事述职报告	√
3.00	2023年度监事会工作报告	√
4.00	2023年度财务决算报告及2024年度预算报告	√
5.00	2023年度利润分配预案	√
6.00	2023年年度报告及摘要	√
7.00	关于公司2024—2026年预计重大日常经营性关联交易 事项的议案	√
8.00	关于公司2024年为下属公司向金融机构申请综合授信 提供担保的议案	√
9.00	关于控股子公司华东瑞泰2024年为其子公司银行授信 提供担保的议案	√
10.00	关于公司独立董事津贴的议案	√

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2024-019

11.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
12.00	关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案		√
13.00	关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案		√
14.00	关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案		√
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
15.00	关于变更公司董事的议案	应选人数 （2）人		投票数
15.01	选举王华先生为公司第八届董事会非独立董事	√
15.02	选举陈荣建先生为公司第八届董事会非独立董事	√

• 说明：每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符

• 号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

• 可以（ ） 不可以（ ）

备注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

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除上述补充内容外，原公告其他内容不变。《瑞泰科技股份有限公司关于召 开公司 2023 年年度股东大会的通知》（更新后）（公告编号：2024-020）于本公 告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 因本次补充公告给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

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