Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — AGM Information 2016

Jun 17, 2016

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-029

瑞泰科技股份有限公司

关于召开公司2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 6 月 17 日第五届董事 会第二十四次会议决议，公司将于 2016 年 7 月 6 日召开公司 2016 年第二次临时股 东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间

1、现场会议的日期和时间：2016 年 7 月 6 日（星期三）14:30。

2、网络投票时间：2016 年 7 月 5 日－2016 年 7 月 6 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 7 月 － － 6 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2016 年 7 月 5 日 15:00 至 2016 年 7 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

（三）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司会议室。

（四）会议召开方式 ：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络 投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（五）股权登记日：2016 年 7 月 1 日

（六）会议出席对象

1、截至 2016 年 7 月 1 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

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公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出 席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议的事项

1、《关于公司签订<湘潭市国有土地上房屋征收补偿协议书>的议案》。该事项 已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告详见公司于本公告同日 在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技 股份有限公司关于签订<国有土地上房屋征收补偿协议书>的公告》（公告号 2016-027）。

2、本次股东大会对上述议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并 将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

— — （二）登记时间：2016 年 7 月 4 日（上午 9:30 11:00，下午 14:00 16:00）。信 函或传真方式进行登记须在 2016 年 7 月 4 日下午 16:00 前送达或传真至公司。未在 规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

（三）登记地点：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 2 层证券投资部 邮政编码：100024

（四）登记手续

1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印 件、身份证办理登记手续；

2、个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出 具的 2016 年 7 月 1 日下午收市时持有公司股票的凭证原件办理登记手续；

3、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股 东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、

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出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、个

人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。

（五）授权委托书

授权委托书附后。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码：362066

• 2、投票简称：瑞泰投票

• 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

序号	议案内容	议案编码
议案1	关于公司签订《湘潭市国有土地上房屋征收补偿协议书》的 议案	1.00

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二） 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年 7 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 5 日下午 3：00，结束时间

• 为 2016 年 7 月 6 日下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

• 1、会议联系人：郑啸冰

电话：010—57987958 传真：010—57987805

地址：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 2 层证券投资部

邮编：100024

• 2、现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进 程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1、《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。

附件：授权委托书

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 18 日

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附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技

股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

	表决事项	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
提案一	关于公司签订《湘潭市国有土地上房屋征收补偿协议 书》的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表

决：

可以（ ） 不可以（ ）

备注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期： 年 月 日

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