Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — AGM Information 2014

Apr 25, 2014

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-024

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瑞泰科技股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年 4 月 24 日第五届董 事会第二次会议决议，公司将于 2014 年 5 月 23 日召开公司 2013 年年度股东大会。 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议的日期和时间：2014 年 5 月 23 日（星期五）9:00

• 3、会议地点：北京朝阳区五里桥一街一号院 27 号楼第二公司会议室

• 4、会议召开方式：本次会议采用现场记名投票表决方式

• 5、股权登记日：2014 年 5 月 19 日

• 6、会议出席对象

（1）截至 2014 年 5 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人 出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

二、会议审议的事项

• 1、《2013 年度董事会工作报告》，包括独立董事作 2013 年度述职报告；

• 2、《2013 年度监事会工作报告》；

• 3、《2013 年度财务决算报告》

• 4、《2013 年度利润分配预案》

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• 5、《2013 年年度报告及摘要》

• 6、《关于 2014 年公司为子公司提供担保的议案》

• 7、《关于 2014 年公司为子公司提供委托贷款的议案》

• 8、《关于公司 2014 年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》

• 9、《关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案》

• 10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

11、《关于公司发行 3.5 亿元短期融资券的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通

过。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2014 年 5 月 20 日和 21 日，9：00—11：30，13：30—16：30。 2、登记方式：

• （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件

• （加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、 法人股东授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2014 年 5 月 21 日 16： 30 以前送达或传真至公司证券投资部）。

3、登记地点：公司证券投资部

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：北京市朝阳区五里桥一街一号院 27 号楼 2 层 瑞泰科技证券投资部 邮政编码：100024

四、其他事项

1、会议联系人： 郑啸冰

电话：010—57987958 传真：010—57987805

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-024

地址：北京市朝阳区五里桥一街一号院 27 号楼 2 层 瑞泰科技 证券投资部 邮编：100024

• 2、现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。

五、备查文件

• 1、瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

特此通知。

附件：授权委托书

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 26 日

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-024

附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技股 份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码： 持股数： 股东账号： 受托人姓名： 身份证号码： 受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

	表决事项	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
提案一	2013年度董事会工作报告
提案二	2013年度监事会工作报告
提案三	2013年度财务决算报告
提案四	2013年度利润分配预案
提案五	2013年年度报告及摘要
提案六	关于2014年公司为子公司提供担保的议案
提案七	关于2014年公司为子公司提供委托贷款的议案
提案八	关于公司2014年预计重大日常经营性关联交易事项的议案
提案九	关于续聘2014年度财务审计机构的议案
提案十	关于修订《公司章程》部分条款的议案
提案十一	关于公司发行3.5亿元短期融资券的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

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可以（ ） 不可以（ ）

备注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期： 年 月 日

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