Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 21, 2012

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-018

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瑞泰科技股份有限公司

关于召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年 4 月 18 日第四届董 事会第八次会议决议，公司将于 2012 年 5 月 11 日召开公司 2011 年年度股东大会。 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议的日期和时间：

（1）现场会议：2012 年 5 月 11 日（星期五）14：00。

（2）网络投票时间：2012 年 5 月 10 日——5 月 11 日。其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 5 月 11 日 9：30 至 11：30， 13： 00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 5 月 10 日 15:00 至 2012 年 5 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层会议室

4、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易 系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通 过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

• 5、股权登记日：2012 年 5 月 7 日

• 6、会议出席对象：

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（1）截至 2012 年 5 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席 的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司的股东），或 在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议的事项

本次会议审议的提案由公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次 会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

• 1、《2011 年度董事会工作报告》，包括独立董事作 2011 年度述职报告；

• 2、《2011 年度监事会工作报告》；

• 3、《2011 年度财务决算报告》

• 4、《公司 2011 年度利润分配预案》

• 5、《2011 年年度报告及摘要》

• 6、《关于公司 2012 年为分、子公司提供贷款担保的议案》

• 7、《关于公司 2012 年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》

• 8、《关于董事长 2011 年薪酬的议案》

• 9、《关于续聘 2012 年度财务审计机构的议案》

• 10、《关于增资郑州瑞泰耐火科技有限公司的议案》

• 11、《关于投资设立华东瑞泰科技有限公司的议案》

• 12、《关于收购湘钢宜兴耐火材料有限公司股权并增资的议案》

• 13、《关于湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司拟签订关联交易框架协议的议案》

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2012 年 5 月 8 日和 9 日，9：00—11：30，13：30—16：00。

• 2、登记方式：

• （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件

• （加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、

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法人股东授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

• （2）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

• 委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续。

• （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2012 年 5 月 9 日 16：

• 00 以前送达或传真至公司董秘办公室）。

3、登记地点：公司董秘办公室

信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：北京市朝阳区管庄中国建材院主楼四层 瑞泰科技董秘办公室 邮政编码：100024

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地 址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码： 362066

• 2、投票简称：“瑞泰投票”。

• 3、投票时间：2012 年 5 月 11 日的交易时间（9:30—11:30 和 13:00—15:00）。

• 4、在投票当日，“瑞泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元

• 代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申 报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意 见。

对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案一	2011 年度董事会工作报告	1.00

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议案序号	议案名称	委托价格
议案二	2011 年度监事会工作报告	2.00
议案三	2011 年度财务决算报告	3.00
议案四	2011 年度利润分配预案	4.00
议案五	2011 年年度报告及摘要	5.00
议案六	关于公司2012年为分、子公司提供贷款担保 的议案	6.00
议案七	关于公司2012年预计重大日常经营性关联交 易事项的议案	7.00
议案八	关于董事长2011 年薪酬的议案	8.00
议案九	关于续聘2012 年度财务审计机构的议案	9.00
议案十	关于增资郑州瑞泰耐火科技有限公司的议案	10.00
议案十一	关于投资设立华东瑞泰科技有限公司的议案	11.00
议案十二	关于收购湘钢宜兴耐火材料有限公司股权并 增资的议案	12.00
议案十三	关于湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司拟签订 关联交易框架协议的议案	13.00

在“委托数量”下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（3）确认投票完成。

（4）注意事项：

①在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则 可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次 有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

• ② 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• ③ 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

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（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 5 月 10 日 15：00，结束时间为

• 2012 年 5 月 11 日 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；点击“申请密码”, 填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码； 如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的“激活校验码”。

②激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11：30 前发出的，当日下午 13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30 后发出 的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活 方式类似。

方式类似。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询 电话：0755-83239016。

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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

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时间内通过深交所互联网投票系统进行投票：

①登陆 wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“瑞泰科技股份 有限公司 2011 年年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”

和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行操作；

④确认并发送投票结果。

4、投资者进行投票的时间：

本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为 2012 年 5 月 10 日 15：00， 网络投票的结束时间为 2012 年 5 月 11 日 15：00。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该 股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系人： 郑啸冰

电话：010—65749478 ；传真：010—65749477

地址：北京朝阳区管庄中国建材院主楼四层瑞泰科技股份有限公司董事会秘书

办公室（邮编：100024）

• 2、现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。

六、备查文件

• 1、瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

• 2、湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司股权收购及增资项目资产评估报告

• 3、湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司股权转让框架协议

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-018

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• 4、收购湘宜耐火股权并增资协议书

• 5、宜兴市耐火材料有限公司资产评估报告

• 6、华东瑞泰科技有限公司出资协议书

• 7、中国建筑材料集团有限公司与瑞泰科技采购商品框架协议

• 8、中国建筑材料集团有限公司与瑞泰科技产品销售框架协议

特此通知。

附件：授权委托书

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 21 日

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附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技股 份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证（营业执照）号码： 持股数： 股东账号： 受托人姓名： 身份证号码： 受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

	表决事项	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
提案一	2011年度董事会工作报告
提案二	2011年度监事会工作报告
提案三	2011年度财务决算报告
提案四	2011年度利润分配预案
提案五	2011年年度报告及摘要
提案六	关于公司2012年为分、子公司提供贷款担保的议案
提案七	关于公司2012年预计重大日常经营性关联交易事项的 议案
提案八	关于董事长2011年薪酬的议案
提案九	关于续聘2012年度财务审计机构的议案
提案十	关于增资郑州瑞泰耐火科技有限公司的议案
提案十一	关于投资设立华东瑞泰科技有限公司的议案

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-018

提案十二[关于收购湘钢宜兴耐火材料有限公司股权并增资的议] 案 提案十三[关于湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司拟签订关联交易] 框架协议的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以（ ） 不可以（ ）

备注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期： 年 月 日

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