Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — AGM Information 2011

Mar 29, 2011

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2011-010

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瑞泰科技股份有限公司

关于召开 2010 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2011 年 3 月 26 日召开，会议决议于 2011 年 4 月 18 日上午 9:00 召开公司 2010 年 年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议的日期和时间：2011 年 4 月 18 日（星期一）上午 9：00

• 3、会议地点：北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层会议室

• 4、会议召开方式：本次会议采用现场记名投票表决方式

• 5、股权登记日：2011 年 4 月 12 日

二、会议审议的事项

本次会议审议的提案由公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第 十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

• 1、《2010 年度董事会工作报告》，包括独立董事作 2010 年度述职报告；

• 2、《2010 年度监事会工作报告》；

• 3、《2010 年度财务决算报告》；

• 4、《2010 年度利润分配预案》；

• 5、《2010 年年度报告及摘要》；

• 6、《关于公司 2011 年为控股子公司提供贷款担保的议案》；

• 7、《公司 2011 年度预计重大日常经营性关联交易事项》；

• 8、《关于对公司 2010 年度关联交易事项进行确认的议案》；

• 9、《关于将节余的募集资金用于补充公司流动资金的议案》；

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2011-010

• 10、《关于公司发行短期融资债券的议案》；

• 11、《关于董事长 2010 年度薪酬的议案》；

• 12、《关于续聘 2011 年度财务审计机构的议案》；

• 13、《关于制订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》；

• 14、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；

• 独立董事候选人：

• （1）选举雷前治担任第四届董事会独立董事；

• （2）选举胡金亮担任第四届董事会独立董事；

• （3）选举聂祚仁担任第四届董事会独立董事；

非独立董事候选人：

（1）选举姚燕担任第四届董事会董事；

（2）选举王益民担任第四届董事会董事；

• （3）选举曾大凡担任第四届董事会董事；

• （4）选举胡永祥担任第四届董事会董事；

• （5）选举胡洁担任第四届董事会董事；

• （6）选举朱爱华担任第四届董事会董事。

该项议案将采用累积投票方式表决通过。独立董事候选人的任职资格和独立性 须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司本次股东大会选举。

15、《关于选举公司第四届监事会成员的议案》；

（1）选举朱全英担任第四届监事会监事；

（2）选举孙祥云担任第四届监事会监事。

该项议案将采用累积投票方式表决通过。

三、会议出席对象

1、截至 2011 年 4 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人 出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师、保荐机构代表。

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2011-010

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四、会议登记方法

• 1、登记时间：2011 年 4 月 14 日和 15 日，9：00—11：30，13：30—16：00。 2、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、 法人股东授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2011 年 4 月 15 日 16： 00 以前送达或传真至公司董秘办公室）。

3、登记地点：公司董秘办公室

信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：北京市朝阳区管庄中国建材院主楼四层 瑞泰科技董秘办公室 邮政编码：100024

五、其他

1、会议联系人： 郑啸冰

电话：010—65749478 ；传真：010—65749477

地址：北京朝阳区管庄中国建材院主楼四层瑞泰科技股份有限公司董事会秘书 办公室（邮编：100024）

• 2、现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。 特此通知。

附件：授权委托书

瑞泰科技股份有限公司

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附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技股 份有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码： 持股数： 股东账号： 受托人姓名： 身份证号码： 受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

	表决事项	表决结果	表决结果	表决结果
		同 意	反 对	弃 权
提案一	2010年度董事会工作报告
提案二	2010年度监事会工作报告
提案三	2010年度财务决算报告
提案四	2010年度利润分配预案
提案五	2010年年度报告及摘要
提案六	关于公司2011年为控股子公司提供贷款担保的议案
提案七	公司2011年度预计重大日常经营性关联交易事项
提案八	关于对公司2010年度关联交易事项进行确认的议案
提案九	关于将节余的募集资金用于补充公司流动资金的议案
提案十	关于公司发行短期融资债券的议案
提案十一	关于董事长2010年度薪酬的议案
提案十二	关于续聘2011年度财务审计机构的议案
提案十三	关于制订公司《关联方资金往来管理制度》的议案
提案十四	关于选举公司第四届董事会董事的议案：	表决意见
	独立董事候选人姓名	同意票数

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	证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2011-010	证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2011-010
	雷前治
	胡金亮
	聂祚仁
	非独立董事候选人姓名	同意票数
	姚燕
	王益民
	曾大凡
	胡永祥
	胡洁
	朱爱华
提案十五	关于选举公司第四届监事会监事的议案：	表决意见
	非职工监事候选人姓名	同意票数
	朱全英
	孙祥云

备注：

1、选举董事和监事，采取累积投票制投票。

2、对提案十四表决时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进 行累积投票选举。

3、每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应 选出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向 某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会 股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选 董（监）事。

4、如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

6、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托书有效期限： 天

委托股东姓名及签章：

委托日期： 年 月 日

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