Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — AGM Information 2010

Apr 21, 2010

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2010-010

==> picture [29 x 27] intentionally omitted <==

瑞泰科技股份有限公司

关于召开 2009 年年度股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年3 月12 日在《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《瑞泰科技股份有限公司 关于召开2009 年年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会提示性公告。

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召开时间：2010 年 4 月 26 日上午 9：00，会期半天

• 2、会议召开地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号中国建材院主楼四层会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、股权登记日：2010 年 4 月 21 日

• 5、会议召开方式：现场表决方式

二、会议审议的事项

本次会议审议的提案由公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十 二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

• 1、2009 年度董事会工作报告；同时公司3 名独立董事将在本次年度股东大

会上述职。

• 2、2009 年度监事会工作报告。

• 3、2009 年度财务决算报告。

• 4、2009 年度利润分配预案。

• 5、2009 年年度报告及摘要。

• 6、公司 2010 年向银行申请综合授信的议案。

==> picture [423 x 29] intentionally omitted <==

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2010-010

==> picture [29 x 27] intentionally omitted <==

7、关于公司为控股子公司提供贷款担保的议案。

• 8、公司 2010 年度预计重大日常经营性关联交易事项。

• 9、关于董事长 2009 年绩效考核的议案。

• 10、关于续聘 2010 年度财务审计机构的议案。

• 11、关于修订公司<董事会议事规则>的议案。

• 12、关于修改<公司章程>部分条款的议案。

三、会议出席对象：

1、凡 2010 年 4 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，不能亲自 出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股 东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

四、会议登记方法

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份

• 证办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手

• 续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电 话登记；

五、登记时间与地点

• 1、登记时间：2010 年 4 月 22 日和 23 日，上午 8：30——11：30，下午 14：

00——16：30；

• 2、登记地点：瑞泰科技股份有限公司证券投资部

==> picture [423 x 29] intentionally omitted <==

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2010-010

==> picture [29 x 27] intentionally omitted <==

信函邮寄地址：北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：100024 传真：010-65749477

五、其它事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券投资部

• 3、会议联系人：黄达林

电话：010—65749478 传真：010—65749477

特此通知。

附件：授权委托书

瑞泰科技股份有限公司

董事会 二○一○年四月二十一日

==> picture [423 x 29] intentionally omitted <==

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2010-010

==> picture [29 x 27] intentionally omitted <==

授权委托书

兹委托___ _先生/女士代表本人（本单位）出席瑞泰科技股份有限公 司二○○九年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）： 委托人股东帐户： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示

序号	表决事项	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
议案1	2009年度董事会工作报告
议案2	2009年度监事会工作报告
议案3	2009年度财务决算报告
议案4	2009年度利润分配预案
议案5	2009年年度报告及年报摘要
议案6	2010年向银行申请综合授信的议案
议案7	关于公司为控股子公司提供贷款担保的议案
议案8	2010年度预计重大日常经营性关联交易事项
议案9	关于董事长2009年绩效考核议案
议案10	关于续聘2010年度财务审计机构的议案
议案11	关于修订公司<董事会议事规则>的议案
议案12	关于修改<公司章程>部分条款的议案

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是（ ） 否（ ）

==> picture [423 x 29] intentionally omitted <==

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2010-010

==> picture [29 x 27] intentionally omitted <==

三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之 日止。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托日期：

注：1、股东请在选项中打√；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页

• 签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

==> picture [423 x 29] intentionally omitted <==