Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — AGM Information 2009

Jun 5, 2009

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2009-028

==> picture [29 x 27] intentionally omitted <==

瑞泰科技股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2009 年6 月4 日召开，会议决议于2009 年6 月23 日召开公司2009 年第一次临时股东 大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2009 年6 月23 日下午14：00

2、网络投票时间：2009 年6 月22 日——2009 年6 月23 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009 年6 月23 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的 具体时间为2009 年6 月22 日下午15：00 至2009 年6 月23 日下午15：00 期间 的任意时间。

（二）股权登记日：2009 年6 月18 日

（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区管庄东里1 号中国建材院主楼四层 会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

==> picture [423 x 29] intentionally omitted <==

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2009-028

==> picture [29 x 27] intentionally omitted <==

（七）出席对象：

1、凡2009 年6 月18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，不能亲自 出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股 东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、本次股东大会审议事项

（一）关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案；

（二）关于修订《瑞泰科技股份有限公司章程》的议案；

（三）关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案。

上述议案内容登载于2009 年6 月5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、参加现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身 份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登 记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受 电话登记；

（五）登记时间：2009 年6 月19 日和22 日，上午8：30——11：30，下午 14：00——16：30；

（六）登记地点：瑞泰科技股份有限公司证券投资部

信函邮寄地址：北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：100024

传真：010-65749477

==> picture [423 x 29] intentionally omitted <==

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2009-028

==> picture [29 x 27] intentionally omitted <==

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序 如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009 年6 月23 日上 午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股 申购业务操作。

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入方式对表决事

• 项进行投票。该证券相关信息如下：

相关信息如下：
投票证券简称	买卖方向	委托价格
瑞泰投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码362066；

• （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	总议案（全部下述3 个议案）	100.00
议案1	关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金议案	1.00
议案2	关于修订《瑞泰科技股份有限公司章程》的议案	2.00
议案3	关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案。	3.00

（4）输入委托书

上述议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

（5）确认投票委托完成

4、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果

==> picture [423 x 29] intentionally omitted <==

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2009-028

==> picture [29 x 27] intentionally omitted <==

重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

• 5、注意事项：

• （1）网络投票不能撤单；

• （2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

• （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击“投票查询”功能,可以查看 个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

• （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• （1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置6～8 位服务密码。如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的， 次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方 法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 咨询电话：0755－83239016。

2、股东根据服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行 互联网投票系统投票。

==> picture [423 x 29] intentionally omitted <==

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2009-028

==> picture [29 x 27] intentionally omitted <==

（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择 “瑞泰科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券 帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2009 年6 月22 日下午15：00 至2009 年6 月23 日下午15：00 期间的任意时间。

五、其它事项

1、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券投资部

3、会议联系人：黄达林

电话：010—65749478 传真：010—65749477

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突 发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

瑞泰科技股份有限公司

董 事 会

二○○九年六月五日

==> picture [423 x 29] intentionally omitted <==

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2009-028

==> picture [29 x 27] intentionally omitted <==

授权委托书

兹委托_________ _先生/女士代表本人（本单位）出席瑞泰科技股份有限公 司二○○九年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）： 委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

序号		表决事项	表决结果	表决结果	表决结果
			同意	反对	弃权
议案1		关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金议案
议案2		关于修订《瑞泰科技股份有限公司章程》的议案
议案3		关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案。

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之 日止。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托日期：

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托

人为单位的加盖单位公章）。

==> picture [423 x 29] intentionally omitted <==

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2009-028

==> picture [29 x 27] intentionally omitted <==

关于修订《瑞泰科技股份有限公司公司章程》的议案

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]344 号“关于核准瑞泰 科技股份有限公司非公开发行股票的批复”的核准，2009 年 5 月 7 日， 公司以非公开发行股票的方式向 9 名特定投资者发行了 2,550 万股人 民币普通股（A 股）股票。鉴于公司股权结构发生变化，对公司章程 作出如下修订：

一、章程第六条原为

公司注册资本为人民币9000 万元。

现修订为：

公司注册资本为人民币11550 万元。

二、 章程第十八条原为

公司股份总数为9000 万股，公司的股本结构为：普通股9000 万

股，无其他种类股份。

现修订为：

公司股份总数为11550 万股，公司的股本结构为：普通股11550 万股，无其他种类股份。

==> picture [423 x 29] intentionally omitted <==

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2009-028

==> picture [29 x 27] intentionally omitted <==

关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]344号“关于核准瑞泰 科技股份有限公司非公开发行股票的批复”的核准，2009年5月7日， 公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了2,550万股人民 币普通股（A 股）股票。募集资金已全部到位并经大信会计师事务有 限公司验证出具大信验字[2009]第1-0013号《验资报告》。

鉴于公司已完成非公开发行股票事项，股份总数增加至11,550万 股，公司申请将注册资本变更为人民币11, 550万元，需在北京市工商 行政管理局办理公司注册资本变更登记等事宜。

建议授权董事长曾大凡先生签署与工商变更相关的文件。

==> picture [423 x 29] intentionally omitted <==