Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — AGM Information 2009

Feb 20, 2009

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2009-006

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瑞泰科技股份有限公司

关于召开 2008 年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议的日期和时间：2009年3月13日（星期五）上午9 ：00,会期半天

• 3、会议地点：北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层会议室

• 4、会议召开方式：现场表决方式

• 5、股权登记日：2009年3月10日

二、会议审议的事项

本次会议审议的提案由公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六 次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

• 1、公司 2008 年度董事会工作报告；同时公司 3 名独立董事将在本次年度股

• 东大会上述职。

  • 2、公司 2008 年度监事会工作报告；

  • 3、公司 2008 年度财务决算报告；

  • 4、公司 2008 年度利润分配预案；

  • 5、公司 2008 年年度报告及年报摘要；

  • 6、公司 2009 年向银行申请综合授信融资的议案；

  • 7、公司为控股子公司都江堰瑞泰提供 4000 万元贷款担保的议案；

  • 8、公司 2009 年度预计重大日常经营性关联交易事项；

  • 9、关于董事 2008 年奖金的议案；

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2009-006

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10、关于增加独立董事津贴的议案；

11、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

12、关于续聘2009年度财务审计机构的议案。

2008 年度股东大会所有提案内容详见刊登在 2009 年 2 月 21 日《中国证券 报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《第三届董事会第七次会议决议 公告》和《第三届监事会第六次会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、截至 2009 年 3 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代 理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、保荐机构代表、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印 件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身 份证、法人股东授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股票账户卡办理登记手 续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办 理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2009 年 3 月 12 日 16：00 以前送达或传真至公司董事会秘书办公室）。

五、登记时间和地点

1、登记时间：2009 年 3 月 11 日和 12 日，上午 9：00——11：30 ，下午

13：30——16：00。

• 2、登记地点：北京市朝阳区管庄中国建材院主楼四层瑞泰科技股份有限公

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2009-006

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司董事会秘书办公室( 邮编 100024)。

六、其他

1、会议联系人：黄达林

电话：010—65749478

传真：010—65749477

地址：瑞泰科技股份有限公司董事会秘书办公室，北京市朝阳区管庄东里中 国建材院主楼四层(邮编 100024)

• 2、会议费用：与会人员食宿和交通费自理。

附件：授权委托书

瑞泰科技股份有限公司

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2009 年 2 月 21 日

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2009-006

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附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技 股份有限公司 2008 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名：

身份证（营业执照）号码： 持股数： 股东账号： 受托人姓名： 身份证号码： 受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:
表决事项		表决结果
	同意	反对	弃权
公司2008年度董事会工作报告
公司2008年度监事会工作报告
公司2008年度财务决算报告
公司2008年度利润分配预案
公司2008年年度报告及年报摘要
公司2009年向银行申请综合授信融资的议案
公司为控股子公司都江堰瑞泰提供4000万元贷款担保的议案
公司2009年度预计重大日常经营性关联交易事项

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2009-006

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关于董事 2008 年奖金的议案 关于增加独立董事津贴的议案 关于修订《公司章程》部分条款的议案 关于续聘 2009 年度财务审计机构的议案

如果股东不做具体指示，则视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限： 天

• 注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

  • 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  • 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2009 年 月 日

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