Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — AGM Information 2008

Mar 3, 2008

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2008-05

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

关于召开 2007 年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议召开公 司2007年年度股东大会，现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议的日期和时间：2008年3月28日（星期五）上午9 ：00,会期半天

• 3、会议地点：北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼第一会议室

• 4、会议召开方式：现场表决方式

• 5、股权登记日：2008年3月21日

二、会议审议的事项

• 1、公司2007年度董事会工作报告（包括独立董事述职）；

• 2、公司2007年度监事会工作报告；

• 3、公司 2007 年财务决算报告；

• 4、公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本议案；

• 5、2007 年年度报告及摘要；

• 6、公司 2008 年向银行申请综合授信融资的议案；

• 7、关于选举公司第三届董事会成员的议案；

• 7-1 关于选举张人为先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

• 7-2 关于选举顾素琴女士为公司第三届董事会独立董事的议案；

• 7-3 关于选举曲选辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

• 7-4 关于选举姚燕女士为公司第三届董事会成员的议案；

• 7-5 关于选举王益民先生为公司第三届董事会成员的议案；

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• 7-6 关于选举曾大凡先生为公司第三届董事会成员的议案；

• 7-7 关于选举胡永祥先生为公司第三届董事会成员的议案；

• 7-8 关于选举孙祥云先生为公司第三届董事会成员的议案；

• 7-9 关于选举朱爱华女士为公司第三届董事会成员的议案； 上述议案审议时采用累计投票制。

• 8、关于选举公司第三届监事会成员的议案；

• 8-1 关于选举朱全英女士为公司第三届监事会成员的议案；

• 8-2 关于选举胡洁女士为公司第三届监事会成员的议案； 上述议案审议时采用累计投票制。

• 9、关于董事薪酬的议案；

• 10、关于增加公司注册资本和修订《公司章程》部分条款的议案；

• 11、关于修改公司监事会议事规则的议案；

12、关于修改公司担保管理制度的议案。

三、会议出席对象

1、截至2008 年3 月21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理 人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、保荐机构代表、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照副本 复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人 身份证、法人授权委托书、受托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股票账户卡、持股凭证 办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书、受托人股 票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2008 年3 月26 日 16：00 以前送达或传真至公司董事会秘书办公室）。

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2、登记时间：

2008 年3 月25 日和26 日，上午9：00——11：30 ，下午13：30——16：00。

3、登记地点：北京瑞泰高温材料科技股份有限公司董事会秘书办公室，地址

北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层( 邮编100024)。

五、其他

1、会议联系人：黄达林

电话：010—65749478

传真：010—65749477

地址：北京瑞泰高温材料科技股份有限公司董事会秘书办公室，北京朝阳区 管庄东里中国建材院主楼四层( 邮编100024)

2、会议费用：与会人员食宿和交通费自理。

附件：授权委托书

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

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2008 年3 月4 日

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附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加北京瑞泰高温材料科技股份有限公司2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人姓名：身份证（营业执照）号码：持股数： 股东账号：受托人姓名： 身份证号码：受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:	兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加北京瑞泰高温材料科技股份有限公司2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人姓名：身份证（营业执照）号码：持股数： 股东账号：受托人姓名： 身份证号码：受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:	兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加北京瑞泰高温材料科技股份有限公司2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人姓名：身份证（营业执照）号码：持股数： 股东账号：受托人姓名： 身份证号码：受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:	兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加北京瑞泰高温材料科技股份有限公司2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人姓名：身份证（营业执照）号码：持股数： 股东账号：受托人姓名： 身份证号码：受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:
表决事项	表决结果
	同意	反对	弃权
公司2007年度董事会工作报告
公司2007年度监事会工作报告
公司2007年财务决算报告
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本议案
2007年年度报告及摘要
公司2008年向银行申请综合授信融资的议案
关于选举公司第三届董事会成员的议案	累计投票制逐项表决
关于选举张人为先生为公司第三届董事会独立董事的议案
关于选举顾素琴女士为公司第三届董事会独立董事的议案
关于选举曲选辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案
关于选举姚燕女士为公司第三届董事会成员的议案
关于选举王益民先生为公司第三届董事会成员的议案
关于选举曾大凡先生为公司第三届董事会成员的议案
关于选举胡永祥先生为公司第三届董事会成员的议案
关于选举孙祥云先生为公司第三届董事会成员的议案

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关于选举朱爱华女士为公司第三届董事会成员的议案
关于选举公司第三届监事会成员的议案	累计投票制逐项表决
关于选举朱全英女士为公司第三届监事会成员的议案
关于选举胡洁女士为公司第三届监事会成员的议案
表决事项	表决结果
	同意	反对	弃权
关于董事薪酬的议案
关于增加公司注册资本和修订《公司章程》部分条款的议案
关于修改公司监事会议事规则的议案
关于修改公司担保管理制度的议案
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。委托书有效期限： 天

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2008 年 月 日

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