Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — AGM Information 2007

Mar 22, 2007

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2007-008

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

2006 关于召开 年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议召开公司 2006年年度股东大会，现就会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议的日期和时间：2007年4月14日（星期六）下午2：00,会期半天

• 3、会议地点：湖南省湘潭市河东红旗大道1号盘龙山庄大酒店国际会议中 宏祺厅

• 4、会议召开方式：现场表决方式

• 二、会议审议的事项

2006 1、公司 年度董事会工作报告；

独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

• 2006

• 2、公司 年度监事会工作报告；

• 2006

• 3、公司 年财务决算报告；

• 4 2006 、公司 年度利润分配及资本公积金转赠股本预案；

• 5 2006 、 年年度报告及摘要；

• 6 2007 、公司 年经营计划；

• 7 2007 、公司 年向银行申请综合授信融资的议案；

• 8 2007 、关于聘用 年度公司审计机构的议案；

• 9 、关于调整独立董事津贴的议案。

三、会议出席对象

• 1、截至2007 年4 月10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理 人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、保荐机构代表、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

• 1、登记方式

• （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照副本

• 复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人 身份证、法人授权委托书、受托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股票账户卡、持股凭证 办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书、受托人股 票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2007 年4 月13 日 16：00 以前送达或传真至公司董事会秘书办公室）。

• 2、登记时间：

2007 年4 月12 日和13 日，上午9：00——11：30 ，下午13：30——16：00。 3、登记地点：北京瑞泰高温材料科技股份有限公司董事会秘书办公室，地址 北京朝阳区管庄中国建材院主楼四层( 邮编100024)。

五、其他

会议联系人：黄达林

电话：010—65749478

传真：010—65749477

地址：北京瑞泰高温材料科技股份有限公司董事会秘书办公室，北京朝阳区 管庄中国建材院主楼四层( 邮编100024)

• 2、会议费用：与会人员食宿和交通费自理。

附件：授权委托书

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

董 事 会

2007 年3 月23 日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加北京瑞泰高 温材料科技股份有限公司2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名：

身份证（营业执照）号码： 持股数： 股东账号： 受托人姓名： 身份证号码： 受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:
表决事项	同意	反对	弃权
公司2006年度董事会工作报告
公司2006年度监事会工作报告
公司2006年财务决算报告
公司2006年度利润分配及资本公积金转赠股本预案
2006年年度报告及摘要
公司2007年经营计划
公司2007年向银行申请综合授信融资的议案
关于聘用2007年度公司审计机构的议案
关于调整独立董事津贴的议案

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。 委托书有效期限： 天

• 注： 1 、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

• 2 、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3 、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

2007 委托日期： 年 月 日