RUENTEX IND.LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

104498

規務組：台北市中山區八德路二段308號12樓

電話：（02）8161-7958

國泰全球股份有限公司

開會通知請先拆開

(限向郵局當け至著)

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北市第1649號

國內郵箱

中華郵政許可證

號碼借字第0251號

未書寫正確郵遞區號者

為按信函交付郵資

股東 台啓

集保結算所「股東s服務」電子股票	股東s服務
若 當股東用意股利發放通知書(紙本)
政為保持電子通知者，請送至集保結算所「股東s服務」股股事務電子通知中請。
(若已註明無須重新登記)	現金債務
本公司股務組蒐集您所提供的個人資料，
備於辦理股務相關作業範圍內之處理及利用，
特此告知。
---

股東 台啓

| (115)出席通知書
本股東決定親自出席——五年五月二十六日舉行之股東常會、即請查照、此致
國泰全球股份有限公司
股東戶號：
股東戶名：

印印出席通知書
——五年 月 日
編號： | (115) 國泰全球股份有限公司股東常會
出席簽到卡
□親自出席 □委託出席 (請打√)
時間：115年5月26日（星期二）上午九時整
地點：台北市中山區八德路二段260號3樓(中影八德大樓) | 公司登記章 |
| --- | --- | --- |
| | 股東戶號：
持有股數： | |
| | 股東戶名：
收件 代理人姓名：
股東通訊地址：
代理人通訊地址： | |
| (本卡未蓋公司登記章無效) | 編號： | 核權 |

國泰全球股份有限公司現金股利匯撥暨集保帳簿劃撥申請書

股東戶號					股東戶名
原登記匯款帳號							原登記集保帳號
變更（新開戶）							變更（新開戶）
銀行名稱	銀行代號			銀行存款帳號			證券商名稱(集保)	證商代號4碼+編號7碼
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列申請書方式辦理，
若匯撥不成功即撤銷該帳號。						股東印鑑		注意事項：
1.股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人
之匯款帳號及集保帳號。並書妥印鑑寄回本公司。
2.原登記帳號無誤者免寄回。
□不同意現金股利匯款【郵寄劃線禁背支票】

---

一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於民國一一五年五月二十六日（星期二）上午九時整組台北市中山區八德路二段200號3樓(中影八德大樓)召開一一五年股東常會。本次股東常會受理股東開始報到時間：上午八時三十分，報到處列開會地點。

二、議事內容：(一)報告事項：1.本公司114年度發電報告，2.審計委員會審查本公司114年度決算表廠報告，3.本公司114年度員工制委分派情形報告。(二)承認事項：1.本公司114年度決算表廠案，2.本公司114年度盈餘分派議案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案，2.股東提案：希望今年公司配股配息可以提高分計2.5元。(四)臨時物議。

三、本公司114年度盈餘分派議案，業經董事會決議歸屬撥新台幣2,098,205,667元分配現金股利，每股配發現金股利新台幣1.9元。俟本次股東常會通過後，按經董事會訂定配息基準日。

四、本次股東會會議主要內容，卻有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測局(網址：https://mops.twse.com.tw，點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料」，輸入本公司代號及年度後再選取「議事手冊及會議補充資料」)查詢。

五、隨函附股東常會出席通知書及委託書各一份，當股東如親自出席請填具出席通知書，於開會當日基錄至會場辦理報到，免再寄回，卻委託代理人出席，請填具委託書，於開會五日前寄達台北市中山區八德路二段308號12樓本公司股務組收，經本公司於出席簽到予加蓋登記章後，寄交受託代理人收款，以憑出席股東常會。

六、依公司法第一六五條規定，自115年3月28日起至115年5月26日止停止股票過戶。

七、如有股東需求委託書，本公司將於115年4月24日前製作需求人需求資料彙總表冊揭露於屬基會網站，投資人如欲查詢，可直接藏入網址：https://free.sf.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為開基金球股份有限公司股務組。

九、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1. 行使期間：自民國115年4月26日至115年5月23日止

2. 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

十、敬請查照辦理為寄。

此 致

貴 股 東

潤泰全球股份有限公司董事會

敬啓

委 託 書		1.本公司已經委派其股份人及使用委託人，由本公司註冊，經董事會核准，經常會開會，可於開會後，查閱本公司股份，並核發本公司股份，並核發本公司股份，並核發本公司股份，並核發本公司股份，並核發本公司股份，	委託人（股東）		編號
一、茲委託 君（前由委託人親自填寫、不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐ (二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.本公司114年度決算表廠案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.本公司114年度盈餘分派議案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.本公司「公司章程」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.股東提案：希望今年公司配股配息可以提高(3)計2.5元。	1.本公司已經委派其股份人及使用委託人，由本公司註冊，經董事會核准，經常會開會，可於開會後，查閱本公司股份，並核發本公司股份，並核發本公司股份，並核發本公司股份，並核發本公司股份，		股東戶號			簽名或盈章
			持有股數
			現名或名稱
			債券
			現名或名稱
			現名或名稱
			股東提案
			股東提案
			股東提案
		股東提案

二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託。代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議編時事宜全權處理之。

四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收款，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(附此一會開)。

此 致

潤泰全球股份有限公司

授權日期 年 月 日

委託人（股東）		編號
股東戶號		簽名或盈章
	股東
股東	2
股東
簽名或盈章
備 求 人		簽名或盈章
15	號
現名或名稱
現名或名稱
受 託 代 理 人		簽名或盈章
15	號
現名或名稱
持分證字號或統一編號
住 址

徵求場所及人員簽章處：

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理；委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人、受託代理人應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託代理人出席請於委託書簽名或蓋章，並請親自填具徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東，請於戶號欄內填寫身分證字號或統一編號）

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務組。