RUENTEX IND.LTD — AGM Information 2019

Apr 29, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2915 潤泰全　公司提供

序號	1	發言日期	108/04/29	發言時間	16:58:47
發言人	李天傑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	81617999
主旨	補充公告本公司董事會決議召開一０八年股東常會之 相關訊息(新增報告事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/29
說明	1.董事會決議日期:108/04/29 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司107年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司107年度決算報告。 3.本公司107年度員工酬勞分派情形報告。 4.本公司「董事會議事規範、誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、 道德行為準則」修訂案報告。 5.本公司楊梅廠歇業相關事宜報告。(新增) 6.其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: 1.本公司107年度決算表冊案。 2.本公司107年度盈餘分派議案。 6.召集事由三、討論事項: 1.本公司法定盈餘公積配發現金案。 2.本公司公司章程修訂案。 3.本公司資金貸與及背書保證處理辦法修訂案。 4.本公司取得或處分資產處理辦法修訂案。 5.本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期: 108/04/21 11.停止過戶截止日期: 108/06/19 12.其他應敘明事項: 受理持股百分之一以上之股東提案權期間為108/04/09~108/04/19。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.