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本資料由　 (上市公司) 2915 潤泰全　公司提供


序號	1	發言日期	107/03/26	發言時間	19:58:11
發言人	李天傑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	81617999
主旨	公告本公司董事會決議召開一０七年股東常會之相關訊息
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/26
說明	1.董事會決議日期:107/03/26 2.股東會召開日期:107/06/22 3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 4.召集事由一、報告事項: 1. 報告民國一０六年度營業及財務狀況。 2. 監察人審查本公司民國一０六年度決算報告。 3. 本公司一０六年度員工酬勞分派情形報告。 4. 本公司「董事會議事規範」修訂案報告。 5. 其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: 1.本公司民國一０六年度決算表冊案。 2.本公司民國一０六年度盈餘分派議案。 3.本公司透過潤成投資控股股份有限公司轉投資南山人壽保險股份有限公司股權，依主管機關要求簽署之承諾書案。 6.召集事由三、討論事項: 1.本公司擬辦理現金減資案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉董事。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期: 107/04/24 11.停止過戶截止日期: 107/06/22 12.其他應敘明事項: 受理持股百分之一以上之股東提案權期間為107/04/13~107/04/23。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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