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本資料由　 (上市公司) 2915 潤泰全　公司提供


序號	1	發言日期	106/04/27	發言時間	15:20:24
發言人	李天傑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	81617999
主旨	補充公告本公司董事會決議召開一０六年股東常會之相關訊息(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/04/27
說明	1.董事會決議日期:106/04/27 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 4.召集事由一、報告事項: 1.報告民國一０五年度營業及財務狀況。 2.監察人審查本公司民國一０五年度決算報告。 3.本公司一０五年度員工酬勞分派情形報告。 4.其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: 1.本公司民國一０五年度決算表冊案。 2.本公司民國一０五年度盈餘分派議案。 6.召集事由三、討論事項: 1.本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。 2.股東提案以法定盈餘公積分派每股股利至少0.5元，以維護股東權益。【新增】 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期: 106/04/24 11.停止過戶截止日期: 106/06/22 12.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案權期間為106/04/14~106/04/24。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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