RUENTEX IND.LTD — AGM Information 2013

Mar 26, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2915 潤泰全　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/26	發言時間	15:27:56
發言人	孟繁文	發言人職稱	副總經理	發言人電話	81617999
主旨	公告本公司董事會決議召開一０二年股東常會之相關訊息
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/26
說明	1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓(原中央日報禮堂) 4.召集事由: 一、報告事項： 1.報告一０一年度營業及財務狀況。 2.監察人審查本公司民國一０一年度決算報告。 3.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整 之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 4.「董事會議事規範」修訂案報告。 5.其他報告事項。 二、承認事項 1.承認一０一年度決算表冊案。 2.承認一０一年度盈餘分配議案。 三、討論事項： 1.討論本公司「公司章程」修訂案。 2.討論「資金貸與及背書保證處理辦法」修訂案。 四、選舉事項： 選舉監察人案。 五、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為 102/04/12~102/04/22

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.