RUENTEX DEVELOP — Board/Management Information 2026

May 20, 2026

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本資料由　 (上市公司) 9945 潤泰新　公司提供

序號	2	發言日期	115/05/20	發言時間	14:39:29
發言人	陳柏宇	發言人職稱	協理	發言人電話	81619888
主旨	公告本公司新任董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	115/05/20
說明	1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 盈家投資股份有限公司 代表人：簡滄圳 盈家投資股份有限公司 代表人：尹崇堯 潤泰全球股份有限公司 代表人：徐盛育 潤泰全球股份有限公司 代表人：黃明端 陳素惠 盧玉玫 獨立董事柯順雄、 獨立董事張國鎮、 獨立董事謝尚賢 4.舊任者簡歷: 董事 簡滄圳：潤泰創新國際股份有限公司董事長 董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有公司董事長 董事 徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長 董事 黃明端：高鑫零售有限公司董事 董事 陳素惠：大陸大潤發財務部協理 董事 盧玉玫：大陸濟南人民大潤發商業有限公司財務協理 獨立董事柯順雄：建大聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事張國鎮：國立台灣大學土木工程學系教授 獨立董事謝尚賢：國立台灣大學土木工程學系教授 5.新任者職稱及姓名: 盈家投資股份有限公司 代表人：簡滄圳 盈家投資股份有限公司 代表人：尹崇堯 潤泰全球股份有限公司 代表人：徐盛育 潤泰全球股份有限公司 代表人：黃明端 盧玉玫 吳佳珍 獨立董事柯順雄、 獨立董事謝尚賢、 獨立董事曾惠斌 6.新任者簡歷: 董事 簡滄圳：潤泰創新國際股份有限公司董事長 董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有公司董事長 董事 徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長 董事 黃明端：高鑫零售有限公司董事 董事 盧玉玫：大陸濟南人民大潤發商業有限公司財務協理 董事 吳佳珍：大潤發華南區人力資源處與行銷管理處協理 獨立董事柯順雄：建大聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事謝尚賢：國立台灣大學土木工程學系教授 獨立董事曾惠斌：國立台灣大學土木工程學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 盈家投資股份有限公司 持股數：34,786,945股 潤泰全球股份有限公司 持股數：730,987,807股 盧玉玫 持股數：10,000股 吳佳珍 持股數：52,000股 獨立董事柯順雄 持股數：0股 獨立董事謝尚賢 持股數：0股 獨立董事曾惠斌 持股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/05/20 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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