Ruch Chorzow Spolka Akcyjna

AGM Information • Dec 4, 2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Ruch" Chorzów S.A. z/s w Chorzowie

Zarząd Spółki "Ruch" Chorzów Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224997, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402¹ KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 30 grudnia 2020 roku, na godzinę 12.00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Omówienie wyników z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
• 1. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  2. a) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;
  3. b) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
  4. c) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zdzisławowi Bikowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.;
• d) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Michalikowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 09.01.2020 r.;
• e) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej Panu Eugeniuszowi Gorczowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.;
• f) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Małeckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.;
• g) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jerzemu Weindichowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.;
• h) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Dubielowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.;
• i) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Menzlerowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 21.11.2019 r. do 22.11.2019 r.;
• j) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Stokłosie, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 21.11.2019 r. do 30.06.2020 r.;
• k) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Janowi Chrapkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 09.10.2019 r.;
• l) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Mańce, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.;
• m) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Piątkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.;
• n) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Tarnawskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.;
• o) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Damianowi Żyle, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.;
• p) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Łyczykowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2019 r. do 30.06.2020 r.;
• q) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Janowi Chrapkowi, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 08 lipca 2019 r.;
• r) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Marcinowi Waszczukowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 09.07.2019 r. do 10.10.2019 r.;
• s) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Sewerynowi Siemianowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.10.2019 r. do 30.06.2020 r.;
• t) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku na pokrycia straty z lat ubiegłych;
• u) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu;
• v) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
• w) Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych;
• x) Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki;
• y) Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych;
• z) Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki;
• 1. Sprawy różne i wolne wnioski;
• 1. Zamknięcie obrad ZWZ.
• I. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: ruch@ruchchorzow.com.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
• II. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: ruch@ruchchorzow.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MSWord lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
• III. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.
• IV. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
  • Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.
  • O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: ruch@ruchchorzow.com.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie

prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

• Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.

Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

• Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
• Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.
• Członek Zarządu Spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
• V. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
• VI. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
• VII. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
• VIII. Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, to jest dzień 14 grudnia 2020 r. ("Dzień Rejestracji").

IX. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 grudnia 2020 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

• a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 14 grudnia 2020 r. oraz,
• b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista będzie dostępna w sekretariacie Spółki w dni powszednie od godziny 9.00 do godziny 17.00.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

• X. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.
• XI. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
• XII. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki: www.ruchchorzow.com.pl

Wzór pełnomocnictwa

[miejscowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Ruch Chorzów S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 grudnia 2020 roku.

UCHWAŁA NR 1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30.12.2020 r.

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego ZWZ

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 29 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje.

§1. Wybiera Pana/Panią ……………………………. na Przewodniczącego Zgromadzenia

§2.

UCHWAŁA NR 2/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą; "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30.12.2020 r.

w przedmiocie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje.

§ 1.

Uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

UCHWAŁA NR 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30.12.2020 r.

w przedmiocie: wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie wybiera komisję skrutacyjną, w której skład wchodzą:

§ 2.

UCHWAŁA NR 4/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30.12.2020 r.

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Omówienie wyników z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
• 1. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  2. a) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;
  3. b) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
• c) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zdzisławowi Bikowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.;
• d) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Michalikowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 09.01.2020 r.;
• e) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Gorczowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.;
• f) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Małeckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.;
• g) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jerzemu Weindichowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.;
• h) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Dubielowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.;
• i) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Menzlerowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 21.11.2019 r. do 22.11.2019 r.;
• j) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Stokłosie, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 21.11.2019 r. do 30.06.2020 r.;
• k) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Janowi Chrapkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 09.10.2019 r.;
• l) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Mańce, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.;
• m) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Piątkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.;
• n) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Tarnawskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.;
• o) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Damianowi Żyle, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.;
• p) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Janowi Chrapkowi, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 08 lipca 2019 r.;
• q) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Marcinowi Waszczukowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 09.07.2019 r. do 10.10.2019 r.;
• r) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Sewerynowi Siemianowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.10.2019 r. do 30.06.2020 r.;
• s) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku na pokrycia straty z lat ubiegłych;
• t) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu;
• u) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
• v) Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych;
• w) Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki;
• x) Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych;
• y) Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki;
• 1. Sprawy różne i wolne wnioski;
• 1. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NR 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z 30.12.2020 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2019 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§2

UCHWAŁA NR 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30.12.2020 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia

01.07.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2020 r., w tym:

• a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 16 671 925,35 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 35/100),
• b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 223 154,42 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote 42/100),

zatwierdza to sprawozdanie.

UCHWAŁA NR 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30.12.2020 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zdzisławowi Bikowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zdzisławowi Bikowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.;

§2

UCHWAŁA NR 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30.12.2020 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Michalikowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 09.01.2020 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Michalikowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 09.01.2020 r.

§2

UCHWAŁA NR 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30.12.2020 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Gorczowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Eugeniuszowi Gorczowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.

§2

UCHWAŁA NR 10/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30.12.2020 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Małeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Małeckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.

§2

UCHWAŁA NR 11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30.12.2020 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jerzemu Weindichowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Weindichowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.

§2

UCHWAŁA NR 12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30.12.2020 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Dubielowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Dubielowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.

§2

UCHWAŁA NR 13/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30.12.2020 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Menzlerowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 21.11.2019 r. do 22.11.2019 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Menzlerowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 21.11.2019 r. do 22.11.2019 r.

§2

UCHWAŁA NR 14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30.12.2020 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Stokłosie, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 21.11.2019 r. do 30.06.2020 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Stokłosie, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 21.11.2019 r. do 30.06.2020 r.

§2

UCHWAŁA NR 15/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30.12.2020 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Janowi Chrapkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 09.10.2019 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Janowi Chrapkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 09.10.2019 r.

§2

UCHWAŁA NR 16/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30.12.2020 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Mańce, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Mańce, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

§2

UCHWAŁA NR 17/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30.12.2020 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Piątkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Piątkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

§2

UCHWAŁA NR 18/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30.12.2020 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Tarnawskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Tarnawskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

§ 2

UCHWAŁA NR 19/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30.12.2020 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Damianowi Żyle, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Damianowi Żyle, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

§ 2

UCHWAŁA NR 20/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30.12.2020 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Łyczykowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2019 r. do 30.06.2020 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Łyczykowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2019 r. do 30.06.2020 r.

§ 2

UCHWAŁA NR 21/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30.12.2020 roku

w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Janowi Chrapkowi, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 08.07.2019 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Chrapkowi, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 08.07.2019 r.

§2

UCHWAŁA NR 22/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30.12.2020 roku

w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Marcinowi Waszczukowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 09.07.2019 r. do 10.10.2019 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Waszczukowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 09.07.2019 r. do 10.10.2019 r.

§2

UCHWAŁA NR 23/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30.12.2020 roku

w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Sewerynowi Siemianowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.10.2019 r. do 30.06.2020 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sewerynowi Siemianowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.10.2019 r. do 30.06.2020 r.

§2

UCHWAŁA NR 24/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30.12.2020 roku

w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok 2019/2020 na pokrycie straty z lat ubiegłych

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit h) w związku art. 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje. Zważywszy na fakt, że Sprawozdanie Finansowe za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. wykazuje zysk netto w wysokości 223 154,42 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote 42/100), Walne Zgromadzenie decyduje się przeznaczyć wypracowany zysk na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§2

UCHWAŁA NR 25/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30.12.2020 roku

w przedmiocie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Z członkiem Zarządu Spółki (Członek Zarządu) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania ("Umowa"). Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy Członek Zarządu działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
• 1. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ("Ustawa") oraz postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

• 1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) określone kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
• 1. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu wynosi od dwukrotności do czterokrotności wysokości podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 w zw. z art. 4 ust. 2 Ustawy, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, w szczególności w 2020 r. z uwzględnieniem art. 31 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.
• 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki (Rada Nadzorcza) do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

• Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może

przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

• 1. Ustala się Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego:
  2. 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie;
  3. 2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 4

• 1. W przypadku niewykonania w ubiegłym roku obrotowym Celów Zarządczych, warunkujących możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, o których mowa w ust. 2, Wynagrodzenie Zmienne nie przysługuje i nie może być wypłacone.
• 1. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji Spółki lub wzroście wartości Spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.
• 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych.
• 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
• 1. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
• 1. W celu ustalenia możliwości otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego oraz jego wysokości Zarząd Spółki po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe Spółki za dany rok obrotowy, sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki KPI.

§5

1. Umowa, o której mowa w § 1 ust.l, powinna zawierać obowiązek uzyskania przez Członka Zarządu zgody Rady Nadzorczej na objęcie funkcji w organach innych podmiotów, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego - z co najmniej 14-dniowym (czternastodniowym) wyprzedzeniem przed nastąpieniem zdarzenia. W przypadku, gdy w dacie zawarcia Umowy, Członek Zarządu pełni funkcje w organach innych spółek, jest udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek lub wykonuje pracę lub świadczy usługi na rzecz innych podmiotów, zobowiązany jest on zawnioskować do Rady Nadzorczej Spółki o zgodę na powyższe. W przypadku braku zgody, członek Zarządu zobowiązany jest złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, zbyć akcje lub udziały lub rozwiązać wiążące go umowy w terminie wyznaczonym przez Radę Nadzorczą.

2. 1. Zgoda na nabycie akcji, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy akcji spółek publicznych. W przypadku nabycia takich akcji członek Zarządu jest zobowiązany poinformować o tym Radę Nadzorczą.
3. 1. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
4. 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zakazów lub ograniczeń określonych w ust. l.

§ 6

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania pełnionej funkcji, a także limity albo sposób ich określania, dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów przez Członka.

§7

• 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji przez Członka Zarządu bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
• 1. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
• 1. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
• 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
• 1. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od okresu jej wykonywania, a także może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
• 1. W przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu nastąpiło przed rozwiązaniem Umowy wskutek wypowiedzenia albo porozumienia stron Umowa rozwiązuje się zgodnie z treścią ust. 1.
• 1. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji przez Członka Zarządu z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych

obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność (trzykrotność) Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

• 1. Odprawa nie przysługuje w przypadku:
  2. 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,
  3. 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu, objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej, o której mowa w § 5 ust. 3,
  4. 3) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 8

• 1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
• 1. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
• 1. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
• 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
• 1. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce.

§ 9

UCHWAŁA NR 26/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30.12.2020 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje:

§ 1

Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 0,75 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, w szczególności w 2020 r. z uwzględnieniem art. 31 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.

§ 2

• 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
• 1. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń w danym miesiącu, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji przez Członka Rady Nadzorczej w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.
• 1. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
• 1. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem lub koszty wykonywania

czynności nadzorczych oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.

§3

• 1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nie przekraczającej części stałej wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu.
• 1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie obejmuje części zmiennej wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej.
• 1. Członkowi Rady Nadzorczej w okresie delegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie o którym mowa w § 1.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni delegowania w przypadku, gdy delegowanie do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nastąpiło lub zakończyło się w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
• 1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, o których mowa w art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wynosi 10% podstawy wymiaru, o której mowa w § 1, w okresie wykonywania stałego indywidualnego nadzoru.

§4

UCHWAŁA NR 27/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30.12.2020 roku

w sprawie: kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych

Na podstawie art. 368 § 5 oraz art. 368¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje.

§1.

• 1. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
• 1. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą Spółki. Powołanie do Zarządu Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
• 1. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sprawdzenie, czy kandydat na Członka Zarządu Spółki spełnia wszystkie wymagania, o których mowa w ust. 1, a następnie sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu Spółki.
• 1. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza Rada Nadzorcza Spółki.
• 1. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na kandydata na Członka Zarządu Spółki określa Walne Zgromadzenie.

§2.

Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Spółki w innych spółkach, z wyłączeniem spółki w upadłości, w których członkowie organu zarządzającego są powoływani przez organ nadzorczy, jest obowiązany podejmować działania mające na celu wprowadzenie do statutów lub umów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego oraz tryb jego wyboru, uwzględniając wymogi określone w § 1.

• 1. Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Spółki w innych spółkach, z wyłączeniem spółki w upadłości, wskazuje jako kandydata Spółki na członka rady nadzorczej spółki lub pełnomocnika wspólnika w spółce, wobec której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, osobę spełniającą wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
• 1. W przypadku, gdy członek organu nadzorczego spółki albo pełnomocnik wspólnika nie spełnia wymogów określonych w ust. 1, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje działania mające na celu jego odwołanie. Obowiązek ten nie dotyczy członków organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika niewskazanego przez Zarząd Spółki.

§4

Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Spółki w innych spółkach, z wyłączeniem spółki w upadłości, jest obowiązany podejmować działania mające na celu wprowadzenie do statutów lub umów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów:

• 1) wymogów jakie muszą spełniać kandydaci na członków organów nadzorczych lub pełnomocników wspólnika spółek zależnych, o których mowa w § 3;
• 2) obowiązku niezwłocznego podjęcia działań przez właściwy organ lub podmiot mających na celu odwołanie członka organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika, który nie spełnia wymogów określonych w statucie lub umowie spółki, przy czym obowiązku niezwłocznego podjęcia działań przez właściwy organ lub podmiot mających na celu odwołanie członka organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika, który nie spełnia wymogów określonych w § 3, nie stosuje się do członka organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika wskazywanego przez podmiot inny niż podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, spółki z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej lub spółki, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§5.

W przypadkach, w których postanowienia Statutu Spółki przewidują surowsze wymagania niż w niniejszej uchwale, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia Statutu Spółki.

O ile postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do likwidatora Spółki.

§7.

UCHWAŁA NR 28/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30.12.2020 roku

w sprawie: zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki

Na podstawie art. 368¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje.

§1.

Postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu Spółki ("członek Zarządu") przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym niniejszą uchwałą.

§2.

• 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Rada Nadzorcza Spółki ("Rada Nadzorcza") w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu.
• 1. W toku jednego postępowania może zostać wyłoniony jeden lub więcej kandydatów na członków zarządu.

§3.

1. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sprawdzenie, czy kandydat na członka Zarządu spełnia wszystkie wymagania określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (dalej "ustawa"), a następnie sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.

2. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w związku z wyborem kandydata do składu Zarządu kolejnej kadencji, a o to stanowisko ubiega się kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu, oceny kandydata dokonuje się biorąc pod uwagę cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

§4.

1. Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne określając, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy uwzględnieniu postanowień Statutu Spółki, niniejszej uchwały oraz przepisów ustawy i innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

2. 1. W uchwale, o której mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza określa w szczególności:
3. 1) stanowisko członka Zarządu będące przedmiotem postępowania;
4. 2) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;
5. 3) termin otwarcia zgłoszeń;
6. 4) termin i miejsce przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;

5) zakres zagadnień będących przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych;

6) termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o Spółce oraz zakres tych informacji;

7) sposób informowania kandydatów o wyniku oceny ich zgłoszeń;

8) treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz termin jego publikacji.

§5.

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest zamieszczane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie urzędu obsługującego podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółce ("Podmiot uprawniony").

2. Ogłoszenie zawiera w szczególności:

1) firmę, siedzibę i adres Spółki;

2) informację, że członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie warunki określone w art. 22 pkt 1 i 2 ustawy;

3) dane, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-7;

4) określenie informacji, oświadczeń i dokumentów, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu;

5) informację o możliwości, w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

§6.

1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać co najmniej:

1) dokumenty, w oryginałach lub odpisach, lub oświadczenia kandydata potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ustawy;

2) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego oraz poinformowania Podmiotu uprawnionego.

1. Do zgłoszenia dołącza się zaświadczenie o niekaralności, o ile Rada Nadzorcza wskazała taki wymóg w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

2. Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§7.

1. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

2. Otwarcia zgłoszeń może dokonać powołany uchwałą Rady Nadzorczej komitet, w którego skład wchodzą członkowie Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej co najmniej 3/5 jej członków. Komitet dokonuje analizy otwartych zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, dotyczących zakresu i formy wymaganych informacji, oświadczeń i dokumentów ("wymogi formalne") i przedstawia Radzie Nadzorczej wyniki tej analizy.

3. Dopuszczenie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza dopuszcza do rozmów kwalifikacyjnych wszystkich kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne.

5. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§9.

1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka Zarządu ocenia się w szczególności znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem spółką handlową i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedzę o zakresie działalności spółki i o sektorze, w którym ta spółka działa. Ponadto, w zależności od zakresu zadań, które mają być powierzone członkowi Zarządu, przedmiotem oceny może być wiedza z wybranych poniżej obszarów w szczególności:

2. 1) rachunkowości;

3. 2) oceny projektów inwestycyjnych;
4. 3) finansów przedsiębiorstwa;
5. 4) audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa;
6. 5) planowania zadań i zasobów;
7. 6) organizowania procesów wytwórczych;
8. 7) logistyki procesów wytwarzania;
9. 8) zarządzania jakością;
10. 9) analizy rynku i konkurencji;
11. 10) marketingu;
12. 11) promocji;
13. 12) sprzedaży;
14. 13) public relations;
15. 14) przepisów prawa pracy w tym przepisów regulujących zbiorowe stosunki pracy;
16. 15) polityki kadrowej;
17. 16) systemu ocen i motywacji;

18. 17) szkoleń i rozwoju pracowników.

19. Ocena wypowiedzi kandydatów jest dokonywana indywidualnie przez każdego z członków Rady Nadzorczej.

§10.

1. W wyniku sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów w oparciu o zgłoszenia spełniające wymogi formalne oraz wypowiedzi kandydatów w rozmowie kwalifikacyjnej, Rada Nadzorcza ustala kolejność (ranking) kandydatów oraz wyłania najlepszego kandydata. W razie potrzeby, przed wyłonieniem najlepszego kandydata, przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną z jednym lub kilkoma kandydatami.

2. 1. Wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej, zawierającej uzasadnienie.
3. 1. Przed powołaniem na członka Zarządu z kandydatem ustalane są warunki świadczenia usług zarządczych w ramach pełnienia funkcji członka Zarządu, po ustaleniu których kandydat składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie.
4. 1. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład Zarządu Rada Nadzorcza może złożyć propozycję powołania na stanowisko członka Zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo wszcząć nowe postępowanie kwalifikacyjne.
5. 1. Po uzyskaniu zgody kandydata na powołanie, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o jego powołaniu na stanowisko członka Zarządu.

§ 11.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

§12.

Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o wyniku rozpatrzenia ich zgłoszeń.

§13.

Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) datę, miejsce i opis poszczególnych czynności postępowania;

2) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej przeprowadzających postępowanie;

3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu.

§ 14.

Rada Nadzorcza niezwłocznie zawiadamia akcjonariuszy Spółki o wyłonieniu najlepszego kandydata na członka Zarządu oraz informuje o sposobie udostępnienia protokołu z postępowania kwalifikacyjnego.

§15.

Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji i udziałów należących do Spółki w innych spółkach jest obowiązany podejmować działania mające na celu wprowadzenie do statutów i umów spółek, z wyłączeniem spółki w upadłości, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki odpowiednich do określonych w § 2 – 14.

O ile postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do likwidatora Spółki.

§17

UCHWAŁA NR 29/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30.12.2020 roku

w sprawie: zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych

Na podstawie art. 393¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje.

§1.

Zgody Walnego Zgromadzenia Spółki, poza czynnościami wymagającymi zgody tego organu określonymi w Statucie Spółki, wymaga:

• 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ("ustawa o rachunkowości"), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego Sprawozdania Finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym w przypadku:
  • a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
    • rok jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
    • cały czas obowiązywania umowy w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
  • b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
    • rok jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
    • cały czas obowiązywania umowy w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
• 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
  • a) 100 000 000 złotych lub
  • b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
• 3) objęcie albo nabycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
  • a) 100 000 000 złotych lub
  • b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
• 4) zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
  • a) 100 000 000 złotych lub
  • b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

§2.

• 1. Zgody Rady Nadzorczej Spółki, poza czynnościami wymagającymi zgody Rady Nadzorczej określonymi w Statucie Spółki, wymaga zawarcie przez Spółkę:
  2. 1) umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  3. 2) umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  4. 3) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;
  5. 4) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt. 3;
  6. 5) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.

• Zarząd Spółki zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

§3.

• 1. Zbycie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 złotych, wymaga zastosowania trybu przetargu lub aukcji.
• 1. Przetarg lub aukcję prowadzi Spółka albo na jej zlecenie podmiot prowadzący profesjonalną działalność w zakresie ich przeprowadzania.
• 1. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
• 1. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji powinno określać:
  2. 1) firmę, siedzibę i adres Spółki oraz prowadzącego przetarg lub aukcję;
  3. 2) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu lub aukcji;
  4. 3) rodzaj i liczbę zbywanych składników aktywów trwałych;
  5. 4) termin i miejsce, w którym można obejrzeć zbywane składniki aktywów trwałych;
  6. 5) wysokość ceny wywoławczej, wadium oraz postąpienia;
  7. 6) termin i sposób wnoszenia wadium;
  8. 7) w przypadku przetargu miejsce, termin i tryb składania ofert oraz termin, w którym oferta jest wiążąca;
  9. 8) pouczenie o treści ust. 9, ust. 12,14,16 i 17 oraz ust. 20 pkt 4 i ust. 21 pkt 5.
• 1. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia odpowiednio - o przetargu lub aukcji.
• 1. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez podmiot prowadzący działalność zawodową lub gospodarczą w zakresie wyceny aktywów, w tym rzeczoznawcę majątkowego, z zastrzeżeniem ust. 7, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena nie może być niższa od wartości księgowej netto.
• 1. Spółka może odstąpić od wyceny zbywanego składnika aktywów trwałych przez podmiot, o którym mowa w ust. 6, jeżeli:
  2. 1) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową;
  3. 2) koszt wyceny składnika aktywów trwałych w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową.
• 1. W przetargu lub aukcji jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą prowadzącemu wadium w wysokości, terminie i sposobie określonych w ogłoszeniu o przetargu lub aukcji.
• 1. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  2. 1) członkowie Zarządu Spółki lub jej organu nadzorującego;
  3. 2) podmiot prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
  4. 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji;
  5. 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. 1-3;
  6. 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
• 1. Złożenie jednej ważnej oferty lub stawienie się jednego uczestnika odpowiednio przetargu lub aukcji wystarcza do odbycia, odpowiednio, przetargu lub aukcji.
• 1. W przypadku przetargu:
  2. 1) oferta powinna zawierać:
     • a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
     • b) oferowaną cenę;
     • c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu;
  3. 2) ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
• 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w gotówce, w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej zbywanego składnika aktywów trwałych.
• 1. Niezwłocznie po otwarciu ofert, w przypadku przetargu albo przed rozpoczęciem aukcji prowadzący sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
• 1. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
• 1. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
• 1. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
• 1. W przypadku aukcji wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie

zaoferuje ceny wywoławczej.

• 1. Jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość, Spółka, po zakończeniu przetargu lub aukcji, ustala termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wzywa osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, do stawienia się celem zawarcia umowy.
• 1. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
• 1. W przypadku przetargu:
  2. 1) prowadzący dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, a następnie wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą;
  3. 2) w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji;
  4. 3) nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 18;
  5. 4) nabywca, który w terminach określonych w pkt 3 lub w ust. 18 nie uiści ceny nabycia, traci prawa do żądania zawarcia umowy oraz złożone wadium;
  6. 5) bezpośrednio po zakończeniu przetargu sporządza się protokół z jego przebiegu, który powinien zawierać:
     • a) oznaczenie czasu i miejsca przetargu,
     • b) imię i nazwisko prowadzącego przetarg,
     • c) przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej,
     • d) listę oferentów z wyszczególnieniem wysokości wniesionego wadium,
     • e) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy,
     • f) cenę zaoferowaną przez nabywcę,
     • g) podpis prowadzącego;
  7. 6) jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę na protokole; w protokole należy uczynić także wzmiankę o wpłaceniu w przepisanym terminie ceny nabycia;
  8. 7) Spółka powinna zastrzec, że przysługuje jej prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
• 1. W przypadku aukcji:
  2. 1) postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej;
  3. 2) po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę;
  4. 3) z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy zbycia, z zastrzeżeniem ust. 18;
  5. 4) nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź

w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 18;

• 5) nabywca, który w terminach określonych w pkt 4 lub ust. 18 nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium;
• 6) prowadzący aukcję sporządza bezpośrednio po zakończeniu aukcji protokół z jej przebiegu, który powinien zawierać:
  • a) oznaczenie czasu i miejsca aukcji,
  • b) imię i nazwisko prowadzącego aukcję,
  • c) przedmiot aukcji i wysokość ceny wywoławczej,
  • d) listę uczestników aukcji, z wyszczególnieniem wysokości wniesionego wadium,
  • e) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy,
  • f) cenę zaoferowaną przez nabywcę,
  • g) wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w aukcji,
  • h) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników aukcji,
• 7) podpis prowadzącego aukcję oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu;

8) jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić tym wzmiankę na protokole licytacji; w protokole należy uczynić także wzmiankę o wpłaceniu w przepisanym terminie ceny nabycia.

• 1. Wydanie przedmiotu zbycia nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
• 1. W przypadku naruszenia przepisów prowadzący przetarg lub aukcję stwierdza unieważnienie odpowiednio przetargu lub aukcji.
• 1. W przypadku gdy na poprzednio ogłoszony przetarg lub aukcję nie wpłynęła żadna oferta, Spółka może, za zgodą Walnego Zgromadzenia, zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza z przetargu lub aukcji, o których mowa powyżej.
• 1. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu Spółki, może wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzania przetargu lub aukcji w przypadku zbywania składników aktywów trwałych w postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej lub dróg, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gdy nabywcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub gminna, powiatowa lub wojewódzka jednostka organizacyjna, do kompetencji której należy zarządzanie daną infrastrukturą.
• 1. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji również w przypadku gdy:
  2. 1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki 0 tryb zbycia inny niż przetarg lub aukcja określa uchwała Walnego Zgromadzenia;
  3. 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą

Walnego Zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów;

• 3) przedmiotem zbycia są akcje spółki publicznej;
• 4) w innych uzasadnionych przypadkach, na wniosek Zarządu Spółki, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§4.

• 1. Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Spółki w innych spółkach, jest obowiązany podejmować działania, mające na celu wprowadzenie do Statutów lub umów tych spółek, z wyłączeniem spółek w upadłości, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, z późn. zm.), lub w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników,:
  2. 1) zasad postępowania i wymagań w zakresie: rozporządzania składnikami aktywów trwałych spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych, o których mowa w § 1 i 2;
  3. 2) obowiązku Zarządu, o którym mowa w o którym mowa w § 2;
  4. 3) określonych w § 3 zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki w rozumieniu ustawy o rachunkowości z zastosowaniem trybu przetargu lub aukcji oraz z określeniem wyjątków od obowiązku ich zastosowania - w przypadku zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 złotych.
• 1. W wykonaniu obowiązków, o których mowa w ust. 1, Zarząd Spółki może podejmować działania mające na celu określenie surowszych wymagań, o których mowa w ust. 1, niż określone w § 1- 3.

§5.

W przypadkach, w których postanowienia Statutu Spółki przewidują surowsze wymagania niż w niniejszej uchwale, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia Statutu Spółki.

§6.

Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się również w okresie likwidacji Spółki.

§7.

UCHWAŁA NR 30/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i artykułu 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje Pana ............ z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie może podjąć jedną, dwie lub więcej uchwał w przedmiocie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej, przez co rozumie się podjęcie uchwały w sprawie powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej, według wyboru Akcjonariuszy.

W związku z powyższym, przedstawia się projekty uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 31/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i artykułu 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuję Pana/Panią ............ na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie może podjąć jedną, dwie lub więcej uchwał w przedmiocie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej, przez co rozumie się podjęcie uchwały w sprawie powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej, według wyboru Akcjonariuszy.

W związku z powyższym, przedstawia się projekty uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Ruch Chorzów S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

(tj. w dniu 3 grudnia 2020 roku)

Ogólna liczba akcji w spółce	54.730.789
Ogólna liczba głosów z akcji w spółce	54.730.789

Akcje poszczególnych rodzajów oraz liczba głosów z tych akcji:

Akcje imienne	42.100 akcji zwykłych imiennych serii A
	24.000 akcji zwykłych imiennych serii B
	4.500 akcji zwykłych imiennych serii C
	5.000 akcji zwykłych imiennych serii E
Liczba akcji imiennych	75.600
Liczba głosów z akcji imiennych	75.600

Akcje na okaziciela	457.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A
	351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
	927.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C
	1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
	995.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
	3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F
	1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G
	1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H
	1.415.693 akcji zwykłych na okaziciela serii I
	2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J
	2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K
	290.992 akcji zwykłych na okaziciela serii L

Liczba głosów z akcji na okaziciela	54.655.189
Liczba akcji na okaziciela	54.655.189
	21.854.094 akcji zwykłych na okaziciela serii X
	2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii W
	1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U
	2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T
	2.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S
	3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R
	1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P
	2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O
	1.116.764 akcji zwykłych na okaziciela serii N
	769.230 akcji zwykłych na okaziciela serii M

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU (ZWZ) RUCHU CHORZÓW S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30.12.2020 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy

Imię/Nazwisko/Firma:
……………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania/Siedziby: ……………………………………………………………………………………………………………
PESEL/REGON:
……………………………………………………………………………………………………………
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:
……………………………………………………………………………………………………………
Dane Pełnomocnika:
Imię/Nazwisko/Firma:
……………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania/Siedziby:
……………………………………………………………………………………………………………
PESEL/REGON:
……………………………………………………………………………………………………………
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:
……………………………………………………………………………………………………………

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje: …………………………………………………………………………………………………………....

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

4. Przyjęcie porządku obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zdzisławowi Bikowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W	przypadku	głosowania	przeciw,	zgłaszam	sprzeciw:
	………………………………………………………………………………………………………
	……

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Michalikowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 09.01.2020 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Gorczowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Małeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jerzemu Weindichowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	----------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Dubielowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Menzlerowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 21.11.2019 r. do 22.11.2019 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Stokłosie, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 21.11.2019 r. do 30.06.2020 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Janowi Chrapkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 09.10.2019 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………....

Dalsze/inne instrukcje:

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Mańce, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

…………………………………………………………………………………………………………… Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Piątkowi absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Tarnawskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

			WG UZNANIA
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Damianowi

Żyle, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Łyczykowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2019 r. do 30.06.2020 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

……………………………………………………………………………………………………………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

21. Podjęcie uchwały w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Janowi Chrapkowi, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 08.07.2019 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

• ………………………………………………………………………………………………………….... 22. Podjęcie uchwały w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Marcinowi
• Waszczukowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 09.07.2019 r. do 10.10.2019 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

23. Podjęcie uchwały w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Sewerynowi Siemianowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.10.2019 r. do 30.06.2020 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

24. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2019/2020 na pokrycie straty z lat ubiegłych

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………..

25. Podjęcie uchwały w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

26. Podjęcie uchwały w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

27. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

28. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

29. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

30. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych (odwołanie Członka Rady Nadzorczej) w Radzie Nadzorczej Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....

31. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych (powołanie Członka Rady Nadzorczej) w Radzie Nadzorczej Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	……….	………	………

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

……………………………………………………………………………………………………………

Dalsze/inne instrukcje:

…………………………………………………………………………………………………………....