RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.

Registration Form • Jul 6, 2022

Contact Information

Head Office Address	Telsiz Mah. Zambak Sok. No:6/A Zeytinburnu/İSTANBUL
Production Facilities Address	Koçören OSB. Mah. 19. Cad. No: 18 Eyyübiye/ŞANLIURFA
Web-site	https://www.rubenis.com

E-mail Address

E-mail
info@rubenis.com

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
Telsiz Mah. Zambak Sok. No:6/A Zeytinburnu/İSTANBUL	0(212) 444 4 414	0(212) 465 08 73

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Sinan Sivrikaya	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	24.11.2021	0(212) 444 4 414	sinansivrikaya@rubenis.com	Düzey 3 lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	203256, 701841

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Scope of Activities of Company	Şirketin Esas Sözleşmesinin 3.maddesinde belirtildiği üzere Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: a. Her türlü dayanıklı tüketim malları, klima, vantilatör, ısıtma, soğutma ve bunların yan malzemelerinin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: b. Her marka jeneratör, aydınlatma araç gereçleri, yedek parçaları almak satmak, sattırmak, ithalat ve ihracatını yapmak. c. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. d. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. e. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. f. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. g. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. ı. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. i. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. j. Her türlü endüstriyel dikiş ve sanayi iplikleri imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. k. Her türlü pamuk ipliği ile tabii suni ve sentetik elyaftan mamul ve bunların karışımından meydana gelen ipliklerin, polyester suni ipek ipliklerin, yün ipliklerin, boyalı ipliklerin üretimi, bükümü, apresi, kasarı, empirmesi; çile, dantel yumağı, ağ ipliği üretimi bu ipliklerin sarılacağı ağaç, plastik veya karton masura, bobin ve makara imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı. l. Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak. m. Her türlü ipek,pamuk, yün,sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. n. Gayrimenkuller üzerinde otopark tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek; Otopark tesisleri içerisinde konusu ile alakalı yıkama, yağlama, teknik, mekanik, elektrik servis hizmetleri vermek.
Duration of Company	SÜRESİZ

Markets, Indices and Capital Market Instruments

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company''s Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument	Initial Date of Listing/Trading	Country of the Market/Stock Exchange	Name of the Market/Stock Exchange	Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Hisse Senedi	06.07.2022	Türkiye	Borsa İstanbul A.Ş.	Yıldız

Capital and Shareholder Struture

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Shareholder	Share in Capital	Monetary Unit	Ratio in Capital (%)
Osman İpek	49700000	TRY	66,71
Cemil İpek	300000	TRY	0,40
Diğer	24500000	TRY	32,89

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered	1	TRY	12500000	TRY	16,77	İmtiyazlı	Not Traded
B	Bearer	1	TRY	62000000	TRY	83,23	İmtiyazsız	Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
OSMAN İPEK		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	01.04.2009	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı		No	66.71	A ve B	Dependent Member			No
CEMİL İPEK		Male	Deputy Chairman of the Board	Visual Artist	01.04.2009	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İnşaat Projesi, İthalat – İhracat, Satış- Pazarlama, Ürün Kalite Kontrol, AR-GE ve Satın Alım		No	0.4	B	Dependent Member
CAN İPEK		Male	Member of the Board	Civil Engineer	12.07.2021	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği, Konut ve İnşaat Projeleri, Satış-Pazarlama, Ürün Kalite Kontrol, AR-GE ve Satın Alım		No			Dependent Member			No	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
CEM İPEK		Male	Member of the Board	Textile Engineer	12.07.2021	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği, Satış- Pazarlama, Kalite Kontrol, Ürün Geliştirme, Arge, Ürge		No			Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
İLHAN YAĞMUR		Male	Member of the Board	Civil Engineer	12.07.2021	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1000A Yapı San. ve Tic. A.Ş'inde Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret Odası'nda Gayrimenkul Komite Üyesi, Mühendisler Vakfı Sosyal Komite Başkanı, Yeşilköy Polat İş Adamları Derneğinde Genel Sekreter	Yes			Independent Member		Not Considered	No	Denetim Komitesi Başkanı
BİLAL YÜKSEKDAĞ		Male	Member of the Board		12.07.2021	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Penteks Tekstil ve İnşaat Sanayi Dış Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Eksper Endüstriyel Ham madde Dış Tic.Ltd.Şti.'nde Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Independent Member		Not Considered	No	Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
SELAMİ KARAAĞAÇ	Genel Müdür	Managing Director / Chief Executive
HALİT ÜNAL	Genel Müdür Yardımcısı	Managing Director / Chief Executive
METİN ÖZDEMİR	Fabrikaya Müdürü	Managing Director / Chief Executive	Şanlıurfa Fabrika Müdürü
ABDULLAH KARA	Muhasebe Müdürü	Manager