Pre-Annual General Meeting Information • May 15, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Haziran 2025 Pazartesi günü, saat 08.30'da Telsiz Mahallesi Zambak Sokak No: 6/A Zeytinburnu/ISTANBUL adresinde yapılacaktır.
Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi'nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.
Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'in (Yönetmelik) 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması payları borsaya kote edilmiş şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezimizde ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, kar payı dağıtım önerisi ile Finansal tablolar ve dip notları, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Genel Kurul toplantı gündemine ilişkin Bilgilendirme Notu, toplantı tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde ve www.rubenis.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) sayın pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Pay sahiplerine ilanen duyurulur. Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saate toplantıya katılmaları rica olunur.
Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU
| Şirket İletişim Bilgileri: | |
|---|---|
| Merkez Adresi | Koçören OSB. Mah. 219. Cad. No: 18/1 Eyyübiye/ŞANLIURFA |
| Telefon | 0414 290 97 97 (pbx) |
| İnternet Adresi | www.rubenis.com |
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2- 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3- 2024 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4- 2024 yılı hesap dönemine ait finansal raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5- Şirketin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması, 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Tespiti,
8- Yönetim Kurulu üyelerinin yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,
9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
10- Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
13- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 20.03.2025 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararların sonuçları hakkında genel kurulun bilgisine sunulmasına,
15- Yatırım teşvik belgeleri için yeni başvurular yapılması, her türlü yatırım teşvik belgelerinin devralınması ve devredilmesi konularında Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi görüşülerek karara bağlanması,
16- Dilek, temenniler ve kapanış.
Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 16Haziran 2025 Pazartesi günü, saat 08.30'da Telsiz Mahallesi Zambak Sokak No: 6/A Zeytinburnu/ISTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak …………………………………………………………………………………………'yı tanıtılan vekil tayin ediyorum.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, | |||
| 2- 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet | |||
| Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | |||
| 3- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim | |||
| rapor özetinin okunması ve görüşülmesi, | |||
| 4- 2024 yılı hesap dönemine ait finansal raporların | |||
| okunması, müzakeresi ve onaylanması , |
|||
| 5- Şirketin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından | |||
| dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri , | |||
| 6- Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu | |||
| Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Tespiti, | |||
| 7- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kâr dağıtımı ile ilgili | |||
| teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması, | |||
| 8- Yönetim Kurulu üyelerinin yapılacak ücret, huzur hakkı | |||
| gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması, |
| 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu | ||
|---|---|---|
| düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından | ||
| yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması, | ||
| 10- Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında | ||
| pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak | ||
| bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | ||
| 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince | ||
| 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, | ||
| ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler | ||
| hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||
| 12- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay | ||
| sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey | ||
| yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan | ||
| ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. | ||
| maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, | ||
| 13- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim | ||
| İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler | ||
| hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||
| 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan | ||
| Paylar Tebliği çerçevesinde, 20.03.2024 tarihlerinde | ||
| Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan Payların Geri | ||
| Alınmasına ilişkin kararların sonuçları hakkında genel | ||
| kurulun bilgisine sunulmasına, | ||
| 15- Yatırım teşvik belgeleri için yeni başvurular yapılması, | ||
| her türlü yatırım teşvik belgelerinin devralınması ve | ||
| devredilmesi konularında Şirket yönetiminin | ||
| yetkilendirilmesi görüşülerek karara bağlanması | ||
| 16- Dilek, temenniler ve kapanış. | ||
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.