RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 15, 2025

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	15.05.2025
General Assembly Date	16.06.2025
General Assembly Time	08:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.06.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ZEYTİNBURNU
Address	Telsiz Mahallesi Zambak Sokak No: 6/A

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3 - 2024 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.

4 - 2024 yılı hesap dönemine ait finansal raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Şirketin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması.

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması.

10 - Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 20.03.2025 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararların sonuçları hakkında genel kurulun bilgisine sunulmasına.

15 - Yatırım teşvik belgeleri için yeni başvurular yapılması, her türlü yatırım teşvik belgelerinin devralınması ve devredilmesi konularında Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi görüşülerek karara bağlanması.

16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2024.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Davet İlan Metni ve Vekaletname 2024.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Gündemi 2024.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'nun 15.05.2025 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 16 Haziran 2025 pazartesi günü, saat 08.30'da Telsiz Mahallesi Zambak Sokak NO: 6/A Zeytinburnu/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.