RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jul 6, 2022

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
OSMAN İPEK		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	01.04.2009	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı		No	66.71	A ve B	Dependent Member			No
CEMİL İPEK		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	01.04.2009	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İnşaat Projesi, İthalat ? İhracat, Satış- Pazarlama, Ürün Kalite Kontrol, AR-GE ve Satın Alım		No	0.4	B	Dependent Member
CAN İPEK		Male	Member of the Board	Civil Engineer	12.07.2021	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği, Konut ve İnşaat Projeleri, Satış-Pazarlama, Ürün Kalite Kontrol, AR-GE ve Satın Alım		No			Dependent Member			No	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
CEM İPEK		Male	Member of the Board	Textile Engineer	12.07.2021	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği, Satış- Pazarlama, Kalite Kontrol, Ürün Geliştirme, Arge, Ürge		No			Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
İLHAN YAĞMUR		Male	Member of the Board	Civil Engineer	12.07.2021	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1000A Yapı San. ve Tic. A.Ş'inde Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret Odası'nda Gayrimenkul Komite Üyesi, Mühendisler Vakfı Sosyal Komite Başkanı, Yeşilköy Polat İş Adamları Derneğinde Genel Sekreter	Yes			Independent Member		Not Considered	No	Denetim Komitesi Başkanı
BİLAL YÜKSEKDAĞ		Male	Member of the Board		12.07.2021	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Penteks Tekstil ve İnşaat Sanayi Dış Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Eksper Endüstriyel Ham madde Dış Tic.Ltd.Şti.'nde Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Independent Member		Not Considered	No	Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı