RTX — AGM Information 2017

Jan 26, 2017

På den afholdte generalforsamling i RTX A/S blev nedenstående besluttet,
jævnfør dagsordenens punkter.

Punkterne 1–3 på dagsordenen blev behandlet og godkendt i overensstemmelse med
det fremlagte. Herunder vedtog generalforsamlingen bestyrelsens indstilling om,
at der udbetales udbytte på DKK 2,00 per aktie for regnskabsåret 2015/16.

I sin mundtlige beretning bekræftede bestyrelsesformand Peter Thostrup de
forventninger, der tidligere er kommunikeret for regnskabsåret 2016/17.

Bestyrelsesmedlemmerne Peter Thostrup, Jens Hansen, Jesper Mailind blev
genvalgt. Christian Engsted og Lars Christian Tofft blev nyvalgt til
bestyrelsen.

Revisionsfirmaet Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev
genvalgt som revisor for selskabet.

De fremsatte forslag blev alle vedtaget af generalforsamlingen.

Dagordenens punkt 6.1 og 6.3 blev vedtaget med den nødvendige majoritet, men da
der ikke var fremmødt aktionærer, som tilsammen repræsenterede 2/3 af
aktiekapitalen, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor
forslagene på ny skal til afstemning for at blive endeligt vedtaget af
generalforsamlingen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Peter
Thostrup som formand og Jesper Mailind som næstformand.

Spørgsmål og yderligere oplysninger

CEO Peter Røpke, tlf: +45 96 32 23 00.

Med venlig hilsen

Peter Thostrup Peter Røpke

Formand for bestyrelsen CEO